2024年公司重组整合实施计划方案VIP专享VIP免费

WORD格式整理长江三峡能达电气有限责任公司与武汉事达电气股份有限公司重组整合实施方案(讨论稿）长江三峡能达电气有限责任公司(下称:能达电气）与武汉事达电气股份有限公司（下称:事达电气）重组整合框架各方股东（长江三峡投资发展有限责任公司、武汉鸿信资产管理有限责任公司及武汉事达电气股份有限公司自然人股东方代表）协议于2008年１0月2１日在中国三峡总公司正式签订。根据中国三峡总公司对能达电气、事达电气重组整合报告的批复意见及《整合重组框架协议》的有关精神，特制定如下实施方案。一、重组整合双方基本情况(一)能达电气基本情况能达电气注册资本2000万元，系长江三峡投资发展有限责任公司全资子公司。下设武汉分公司和成都分公司。其主要业务为电力系统自动化设备的研究、开发与生产制造，主导产品有水轮机调速器、励磁控制设备、监控系统及保护装置、中、低压配电系统等。经天健华证中洲(北京）会计师事务所有限公司审计,截至2007年1２月３1日,能达电气资产总额11025万元，负债总额8152万元,所有者权益为2873万元,资产负债率为7３.9４%。2007年，能达电气营业收入9４0６万元,其中主营业务收入9148万元，其他专业技术参考资料WORD格式整理业务收入258万元。利润总额287万元，净利润为３1０万元。2007年末,能达电气从业人数合计1３2人(截止２0０8年10月31日实际从业人数１60人）。（二)事达电气基本情况事达电气注册资本为３７50万元,股本总额为3750万股(每股面值1元），其中：湖北鸿兴资产管理有限责任公司持有9１5万股，占24.4%；长江三峡投资发展有限责任公司持有75０万股,占20%；其他55位自然人股东持有208５万股，占5５.6%。下设控股子公司武汉事达电力控制设备有限公司（占有67％股权）。其主要业务为水电厂辅机控制系统和综合自动化设备的研发与生产，主导产品有调速器、监控及保护装置、低压配电系统、高压电器设备的成套销售、风电控制设备的研发等。经大信会计师事务所审计,截至2007年１2月３１日,事达电气合并资产总额1913５万元,合并负债总额12820万元,所有者权益为６315万元,资产负债率为67%。2007年，事达电气合并主营业务收入18２8３万元，合并利润总额1８3５万元，归属于母公司的净利润为1５49万元（含非经常性损益）。20０７年末，事达电气从业人数合计190人(其中控股子公司事达电力87人）。二、重组整合的内容能达电气、事达电气均为长江三峡投资发展有限责任公司（以下简称:长投公司)的出资企业，同属电力自动控制设备的研发制造及服务的产品提供商，在同一市场上存在竞争关系。两企业重组以专业技术参考资料WORD格式整理后，将整合双方的市场与技术，实现两企业优势互补及资源的合理利用,促进国有资产及两个企业股东权益的增值,实现各股东方的多赢，将公司打造成为国内知名的电力综合控制系统的开发和制造商并力争在运营两个完整的会计年度后在创业板上市。事达电气向长投公司定向增发12５0万股，长投公司以能达电气的100%股权作为出资(以能达电气截止至２007年12月31日的评估价值确定）认购事达电气本次增发的1２50万股股份，所产生的价值差额由确认价值较低的一方向另一方支付。本次重组完成后,事达电气总股本由3750万股增至50００万股，增资后事达电气的股权结构为:1.长投公司2000万股，占４0.０0%2．鸿信资产915万股，占1８.３０%3.原事达电气高管层1５７6.７2万股,占3１.53%４．其它自然人50８．28万股，占10.17%重组整合后的新公司名称初步确定为“长江三峡能事达电气股份有限公司”（以下简称“能事达公司”）。三、重组整合工作的组织领导组成重组工作领导小组,以加强对合并重组工作的领导,同时双方抽派有关人员组成合并重组工作小组,负责合并重组具体实施工作。(一)领导小组组长:毕亚雄专业技术参考资料WORD格式整理副组长:赵木森、陈克、唐坚组员:顾宏进、孙长平、赵明、程志明、张剑平（二）工作小组组长：顾宏进、赵明成员：张剑平、刘良、辜娜、李艳生、宋超、唐敏、徐小玲闫祖全、陆劲松、冷萍、熊华四、企业文化整合企业文化是一个以最高价值观为核心，包括企业战略、结构、制度、作风、人员、技能等七个因素的生态体系，因此...