下载后可任意编辑 风险投资协议书 2024 年 11 月 11 日 甲方: Creditica 公司乙方: 小 VC 上述双方根据有关法律法规的规定，经过友好协商，达成一致，特订立本协议如下条款，以供双方共同遵守。 1.被投公司简况 Creditica 公司(以下简称“甲方”或者“公司”)是总部注册在 XXX 的有限责任公司，处于创业阶段，该公司主要经营信用卡开发及其他相关业务。 2.公司结构 甲方没有拥有任何其他实体的股权或者债权凭证，也没有通过代理控制任何其他实体，也没有和其他实体有代持或其他法律形式的股权关系。 3.现有股东目前甲方的股东组成如下表所示： 股东名单 股权类型 股份 股份比例 XXX／CEO 普通股 5,000,000 50% XXX／CTO 普通股 3,000,000 30% XXX／COO 普通股 2,000,000 20%合计 10,000,000 100%4.投资人／投资金额 小 VC 将作为本轮投资的投资方将投资:美金 200 万。 投资总额 200 万美金将用来购买甲方发行的参加优先股股权，约定 12%的利率。 5.估值方法 公司投资前估值为美金 800 万元，在必要情况下，根据下文中的“投资估值调整”条款进行相应调整。本次投资将购买公司参加优先股股份，每股估值 0.76 美金，占公司融资后总股本的 20%。6.公司员工持股计划和管理层股权激励方案 现在股东同意公司将发行最多 526,316 股期权（占完全稀释后公司总股本的 4%）给管理团队。公司员工持股计划将在投资完成前实施。 所有授予管理团队的期权和员工通过持股计划所获得的期权都必须在 4 年内每月按比例兑现，并根据获得期权时的公允市场价格执行。7.投资后的股权结构 投资后公司（员工持股计划执行后）的股权结构如下表所示： 股东名单 股权类型 股份 股份比例 XXX 普通股 5,000,000 38% XXX 普通股 3,000,000 22.8% XXX 普通股 2,000,000 15.2% 员工持股 普通股 526,316 4% 小 VC 优先股 2,631,579 20% ---------------------------------------------------- 合计： 13,157,895 100%---------------------------------------------------------精品 文档---------------------------------------------------------------------下载后可任意编辑8.投资估值调整 公司的初始估值（投资前）将根据公司业绩指标进行如下调整：1.投资人和公司将共同指定一家国际性审计公司（简称审计公司）来对公司 2024 年的税后净利（NPAT）根据国际财务报告准则（IFRS...
