法人治理结构北大纵横治理咨询公司第一章总那么第一条为了标准 AA 公司的组织运行程序,提升治理水平,特制订本细那么.第二条本细那么根据?公司法?和民营企业的特点而制定,随着?公司法?的修订而修改.第三条本细那么明确了公司股东会、董事会及其下属专业委员会、监事会、总经理的责任、权限、议事规那么及相互关系.第二章股东会的构成、职权和议事程序第四条公司股东会由全体股东组成,股东会是公司的最高权力机构.第五条股东会行使以下职权：负责对公司所有重大事项做出决策〔一〕决定公司的经营方针和投资方案；〔二〕选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项；〔三〕选举和更换由股东代表出任的监事,决定有关监事的报酬事项；〔四〕审议批准董事会的报告；〔五〕审议批准监事会或者监事的报告；〔六〕审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；〔七〕审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；〔八〕对公司增加或者减少注册资本作出决议；〔九〕对股东向股东以外的人转让出资作出决议；〔十〕对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；〔十一〕修改公司章程；〔十二〕大股东认为有必要进行决策的其他事项.第六条股东会的议事方式和表决程序：〔一〕股东会会议分为定期会议和临时会议.定期会议每年一次,于每年年初召开.有以下情形之一的可以提议在召开临时会议：1、持有公司股份百分之十以上的股东请求时;2、董事会认为必要时.3、监视会认为有必要时.〔二〕召开股东会会议,应当于会议召开日之前通知全体股东.〔三〕股东会会议由董事会召集,董事长主持,董事长因特殊原因不能履行职务时, 由董事局主席主持.〔四〕股东会会议由股东根据出资比例行使表决权.所持每一股份有一表决权.所 有事项决议的通过,都必须经代表三分之二以上表决权的股东通过.〔五〕股东可以委托代理人出席股东大会,代理人应当向公司提交股东授权委 托书,并在授权范围内行使表决权.〔六〕股东大会应当对所议事项的决定作成会议记录,由出席会议的董事签 名.会议记录应当与出席股东的签名册及代理出席的委托书一并保存.〔七〕股东有权并可以授权查阅和抄录股东会记录、董事会会议记录、各种财务报 表及其它有关文件.第三章董事会构成、责任及议事程序第七条公司设立董事会,董事会是执行公司业务的机构,实现股东会的决议,组织和治理公司生产经营的正常运转,是公司常设的决策机构.第八条董事会下设董事局,在董事会休会期间代表董事会行使职权.第九条董事会...
