廉洁风险点岗位防控举措 二 0 一二年九月目录涉及廉洁风险重点业务事项及治理流程 1一、印章使用治理 1二、报帐治理 2三、员工招聘及干部选拔录用治理 2四、物资出库治理 4五、废钢回收及报废物资出售治理 5六、备件、工具、设备、办公用品等物资采购、验收及付款治理 6廉洁风险点岗位防控举措 8一、办公室主任岗位廉洁风险防控举措 8二、劳资员岗位廉洁风险防控举措 10三、库工岗位廉洁风险防控举措 12四、业务中央岗位廉洁风险防控举措 15五、押运员岗位廉洁风险防控举措 17六、门卫岗位廉洁风险防控举措 18七、采购员岗位廉洁风险防控举措 19八、固定资产治理员岗位廉洁风险防控举措 24九、主管会计岗位廉洁风险防控举措 25十、出纳岗位廉洁风险防控举措 27涉及廉洁风险重点业务事项及治理流程一、印章使用治理〔一〕廉洁风险点1 .未按规定保管印章或携带印章外出,导致印章丧失、被盗,又未及时报告并采取有效补救举措,造成公司利益损失；2 .未按规定使用印章,造成公司利益损失或谋取私利；〔二〕治理流程〔三〕涉及岗位办公室主任、销售部长、会计、出纳、财务部长、业务中央二、报帐治理〔一〕廉洁风险点1 .违反报帐治理规定,未经公司领导批准私自报销个人开支;2 .对报帐审批不严格,造成假发票入帐或重复报帐；3 .弄虚作假、模仿领导签字,私自报销个人开支；〔二〕治理流程〔三〕涉及岗位部门主管、会计、出纳三、员工招聘及干部选拔录用治理〔一〕廉洁风险点1 .违反规定,将不符合录用条件的人员列入录用名单；2 .推荐不符合任用条件的人员担任干部或重要岗位；3 .重要干部任免或重要岗位人事调整,未按规定召开领导班子会集体讨论决定；〔二〕治理流程〔三〕涉及岗位劳资员、部门负责人、公司领导、办公室四、物资出库治理〔一〕廉洁风险点1 .违反工作流程,发货核对不认真,导致货物超发错发,造成公司 利益损失；2 .违反公司规定,为客户货物出库提供便利,扰乱公司正常生产次序；3 .违反公司规定,私自将产品标签置换、销毁、造假,成心错配出 货单据,造成换发、超发,导致公司利益损失；4 .不按规定收取或上缴客户仓储费用,谋取私利造成公司利益损失;5 .门卫未按规定检查或违反规定私自批准外来车辆携带物资出厂, 造成公司利益损失；〔二〕治理流程〔三〕涉及岗位业务中央配货员、收款员、库工、门卫五、废钢回收及报废物资出售治理〔一〕廉洁风险点1 .未对废钢的回收进行全程监控,造成废钢出厂后被盗取或减...
