提名与薪酬委员会议事规则Revised on November 25, 提名与薪酬委员会议事规则第一章 总则第一条 为规范本司高级管理人员的产生，优化董事会构成，健全本司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度完善本司治理构造，根据《中华人民共和国公司法》、《支付清算组织管理方法》、《公司章程》及其它规定，本司特设立董事会提名与薪酬委员会，并制订本议事规则。第二条 董事会提名与薪酬委员会是董事会按照股东大会决策设立的专门工作机构，重要负责对本司董事和高级管理人员的人选、选择原则和程序进行选择并提出建议。本议事规则所称高级管理人员是指本司的 CEO、CFO、副总裁、董事会秘书等。第二章 人员构成第三条 提名与薪酬委员会由三名组员构成，其中最少有一名独立董事。第四条 提名与薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。第五条 提名与薪酬委员会设委员会主任一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；委员会主任在委员内选举，并报请董事会同意产生。第六条 提名与薪酬委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选能够连任。期间如有委员不再适宜任职或应当含有独立董事身份的委员不再含有本司章程所规定的独立性，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。第七条 董事会办公室负责为提名与薪酬委员会提供本司有关经营管理状况方面的资料及董事、高级管理人员有关资料；负责筹办提名与薪酬委员会会议并执行提名与薪酬委员会的有关决策。第三章 职责权限第八条 提名与薪酬委员会的重要职责权限：（一）制订提名与薪酬委员会议事规则，并报董事会审批；（二）对董事会的规模和构成向董事会提出建议；（三）制订董事和高级管理人员的选任程序和原则，并报董事会审批；（四）对董事和高级管理人员的任职资格和条件进行初步审核，形成意见报董事会决策；（五）负责对经营层聘任的重要部门中层管理人员进行评审，必要时提出质询、意见和建议；（六）负责董事和高级管理人员的寻访工作；（七）制订董事、监事薪酬分派政策，并报董事会；（八）制订 CEO 及其它高级管理人员的薪酬分派政策，并报董事会审批；（九）监督董事、监事和高级管理人员的薪酬分派政策的实施；（十）负责董事、高级管理人员的述职、评定工作；（十一）审议本司薪酬福利政策以及有关人力资源制度，并提交董事会审批；（十二）审议本司年度的薪酬水平和人力资...
