下载后可任意编辑关于建立健全内控体系的实施方案关于建立健全内控体系的实施方案 为进一步加强市属企业内部控制，提高企业经营效率和效益，提升企业风险管理水平，保障企业高质量进展，根据《基本法律规范》及《企业内部控制配套指引》（财会〔2024〕11 号文件要求，我公司进一步明确职责、分解任务落实责任，确保内部控制体系建设顺利进行，结合公司实际情况，制定本方案。 一、指导思想以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神为指导，仔细落实党中央、国务院关于防范化解重大风险和推动高质量进展的决策部署,贯彻关于深化国资国企改革、加强国资监管、完善现代企业制度的相关要求，构建系统完备、有效管用的企业内部控制体系，进一步提升市属企业经营管理水平和防范化解重大风险能力的要求，促进公司高质量进展，确保公司经营管理活动正常有序、合法合规高效运行。 二、建立健全内控体系的目标要求和重点工作目标要求：一是建立和完善符合中国特色的现代企业管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，为确保企业实现经营管理目标提供保障。二是建立行之有效的风险控制体系，强化风险管理，确保公司各项业务活动健康运行。三是堵塞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种舞弊行为，保护国有资产的安全完整。四是法律规范企业会计行为，保证会计资料真实、完整，提高会计信息质量。五是确保国家有关法律法规和企业内部规章制度的贯彻执行。 重点工作： (一)建立健全内控体系。建立健全以风险管理为导向、合规管理监督为重点，严格、法律规范、全面、有效的内控体系。进一步树立和强化管理制度化、制度流程化、流程信息化的内控理念，通过“强监管、严问责”和加强信息化管理，严格落实各项规章制度，将风险管理和合规管理要求嵌入业务流程，促使企业依法合规开展各项经营活动，实现“强内控、防风险、促合规”的管控目标，形成全面、全员、全过程、全体系的风险防控机制，切实全面提升内控体系有效性，加快实现高质量进展。 1下载后可任意编辑 （二）完善内控管理制度。全面梳理内控、风险和合规管理相关制度，及时将法律法规等外部监管要求转化为企业内部规章制度，持续完善企业内部管理制度体系。在具体业务制度的制定、审核和修订中嵌入统一的内控体系管控要求，明确重要业务领域和关键环节的控制要求和风险应对措施。在内部控制评价的基础上，根据内部控制评价认定的内部控制缺陷，明确...
