下载后可任意编辑重庆市新版实业股份有限公司股权分置改革方案评析12024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑重庆市 xx 实业股份有限公司股权分置改革方案评析 本文本着诚信、公平、法治和互利多赢的市场经济法则,对 xx 股份股权分置改革方案进行简要的评析。认为 xx 股份的股改方案完全是缺乏诚信、显失公平的,其背离股改的实质和目的甚远。假如付诸实施,则不但是流通股股东的悲伤,更是股改的悲伤、股市的悲伤、以及整个市场经济的悲伤。同时也是对社会主义法治和和谐社会的破坏。 重庆市 xx 实业股份有限公司(以下简称”xx 股份”)董事会于 12 月 31日,公布了最初的股权分置改革方案。本文拟本着诚信、公平、法治和互利多赢的市场经济法则,对该方案进行简要的评析。 一、xx 股份股权分置改革方案的主要内容[①] (一)、改革方案要点 重庆市 xx 实业股份有限公司非流通股股东向流通股股东支付对价股份,非流通股股东所持股份由此获得流通权。流通股股东每 10 股可获得 2.3股对价股份。 若本方案获准实施,重庆市 xx 实业股份有限公司的股东持股数量和比例将发生变动,但总股本不会发生变动,也不会直接影响公司的财务状况、经营业绩和现金流量。 (二)、非流通股股东做出的承诺事项 22024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑1、根据<上市公司股权分置改革管理办法>,本公司所有非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务。 2、除法定承诺外,控股股东东银集团还作出如下特别承诺: (1)其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,三十六个月内不上市交易或者转让。在上述期满之日起的二十四个月内,经过上海证券交易所挂牌交易出售股票的价格不低于每股 10 元(若此间有派息、送股、转增股本、配股、增发等除权事项,应对该价格进行除权处理); (2)承担本次股改发生的全部相关费用,包括财务顾问费、保荐费、律师费、沟通推举费及媒体宣传费等; (3)由于公司第二大非流通股股东江动集团已与江苏江淮动力股份有限公司签署及相关承诺,江动集团所持有的 xx股份 1200 万股的股份将转让给江淮动力,当前尚需获得江淮动力股东大会批准,因此本次股权分置改革动议由其它四家非流通股股东提出,江动集团应支付的对价股份由东银集团代为无偿支付; (4)在本次股权分置改革方案实施中,如出现除江动集团以外的其它非流通股股东因故无法如期支付对价股份的情形,东银集团将先行代为支付,并在...
