合同管理程序

批准.审核.编制.第 1 页共 8 页LAGM/P—YW-03 合同管理程序1 目的为明确审批资格及合同管理权责，规范合同管理流程，防范和化解经营风险，有效维护公司合法权益，特制定本程序。2 范围适用于公司本部、专业子(分)公司对外签订的各类合同、协议的全过程管理。3 职责3.1 专业子(分)公司负责各自职责和授权范围内非标准文本合同的草拟，组织本公司业务范围内的常规合同谈判和履行。3.2 综合管理部a) 负责制定、修订公司主营业务格式合同的标准文本；b) 组织合同签订前的评审；c) 对重大合同评审，参与重大合同的谈判，防范法律风险；d) 归口管理经济合同纠纷、仲裁及诉讼等法律事务；e) 管理合同台账、档案、合同专用章。3.3 商务运营部a) 负责组织战略合作框架协议、重大合同的谈判；b) 组织供销集体定价及业务合同执行的全程监管；c) 负责外贸合同的翻译，外文版合同的草拟。3.3 财务管理部负责对合同中财务风险条款评审，负责合同预算执行控制。3.4 风险管理部负责合同管理全过程风险控制措施的监管。3.5 人力资源部负责确定合同管理相关人员的岗位要求，组织合同管理人员的培训及调整。山西潞安(集团)日照国贸有限公司程序文件.LAGM/P—YW-03 密级•普诵级版次/修订状态：2010/1批准.审核.编制.第 2 页共 8 页批准.审核.编制.第 3 页共 8 页4.3.4 合同评审意见处置 4.3.4.1 合同评审参加部门全部诵过时，报总经理批准后，签订合同。4.3.4.2 合同评审中，参加部门提出异议或修订意见时，合同拟定部门应.a) 按《合同文本编制审核流程》修订合同；b) 按《合同谈判流程》与合同对方沟诵或组织谈判，协商条款内容；c) 终止合同4.3.4.3 合同拟定部门修订合同后，综合管理部需再次组织评审，直至评审部门全部诵过后方可提交总经理审批。4.4 合同签订法人代表或法人授权委托人按《合同登记流程》签订合同，按《合同专用章管理制度》加盖公司合同专用印章,合同签订完毕后，综合管理部合同管理员填写《合同专用章登记表》。4.5 合同履行监管合同签订后，相关部门负责人及合同经办人要及时监督本部门合同的履行情况。4.5.1 法律监管综合管理部实时检查合同履行情况，各合同经办人负责定期汇报合同的履行情况。4.5.2 财务监管合同订立后由财务人员按照合同约定条款办理财务手续、收付款项并作月度资金报表以及收益分析，对每项合同履行的财务状况监管。4.5.3 业务监管商务运营部按《业务调度程序》及《经营分析例...