下载后可任意编辑2024 关于银行员工案件防控警示教育心得范文入行九年，各类警示教导片已观察数十场，久之，案例带给我的不再是警钟、不再是准绳，更多地改变成了一种遵循的习惯，一种恪守的精神。 我从事着一项高风险行业，一项可促人犯罪的工作。天天看着数以百万的现金刷刷而过，需要脆弱的意志力来抵抗金钱的诱惑，所以，警示教导就像一个时刻鸣响的警钟，告诫我，合规要永记于心！ 我认为全部的犯罪都具有两面性，一个是客观方面引发的，一个是主观意愿导致的。我更坚信，这个世界上没有一个人是刻意放弃美妙生活面走向犯罪道路的，这就对银行工作人员提出了必性要求，必需定期排查每位员工的生活状态、思想动态，尤其关注异样变化，比如：辖内员工是否存在多处借债、过度消费等。一旦发觉隐患，立即实行有效措施，将违规直接扼杀在萌芽状态，如此，犯罪活动必将破灭。 本次观察的警示片中，有一段是银行内部人员窃取客户信息，从而盗用客户资金的录像，这使我想起前段时间所学的《风险管理》中对于银行风险的归集和定义。通过所学学问的消化汲取，于我个人而言，固然只代表我个人观点，操作风险才是银行最严峻但也是唯一可控可防的风险。 固然，在这方面，我行也是致以各种严格的规定，或是三令五下载后可任意编辑申强调的 三极权限 的执行、或是 反洗钱客户身份识别制度 再者 日终盘库、双人封箱是否按规定执行 ，如此种种，均反映出银行在风险防控方面所做的工作，其目的便是从源头上控制员工内部作案，严防各类风险，杜绝违法犯罪。 为什么又要说 合规要止于心 个人认为，上面所述的是客观缘由，属单位监管。从主观方面来讲，任何一起违规犯罪活动都必将经受一场周密的方案，这叫 动心思 。 其实， 心 才是犯罪的罪恶源头， 动了心思 才会想尽所能去做一切违法犯罪的事件，如何才能做到金钱面前 心如止水 这就需要发挥每人作为一名银行员工应遵守的职业道德和操守，除却内心的抑制力还需外壳的巩固，在这里，各类警示教导就显得尤其重要，案件中同事锒铛入狱、领导开除如同一张张历史照片悬挂于心中，更如一根无形的绳索鞭策我们的行为，法律规范而行！ 我希翼，每次警示教导的学习不仅是一场眼球的观摩，更应当是一场走心的历程；不仅是一种自我约束自我强调实力的提升，更应当是一种合规精神与工作的无声融入！只有这样，我们才能在合规这个自由的前提下幸福生活，欢乐工作，此为根本，既为目标！！！
