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尽调清单律师事务所提供版本

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调查事项1、公司持有的主要证照文件/资料1.1 企业法人营业执照正副本1.2 组织机构代码证正副本1.3 税务登记证1.4 贷款卡、开户许可证1.5 社会保险登记证1.6 银行征信报告(企业信用报告)1.7 与生产经营相关的其他资质证书1.8 公司取得的相关认证、荣誉等说明请提供最新证照;如已三证合一,仅需提供营业执照是否提供2、公司章程及历次修正案2.1 最新的公司章程2.2 历次公司章程或章程修正案3、公司的工商资料4、公司的业务3.1 加盖工商部门查询章的企业基本信息(含股东信息)、企业变更情况3.2 全套工商内档4.1 公司的业务说明4.2 采购、销售、生产部门的各项工作制度及详细业务流程5、公司的股东及股权结构5.1 公司目前的股权结构图股权结构图应完整地逐层追溯5.2 各法人股东现行有效并经最新年检的营业执照(或其他法人证照)、章披露至各个股东的最终权益持程、设立文件、历次变更文件有人(实际控制人)5.3 各法人股东的股东及实际控制人或开办单位(上级主管部门)的相关法人证照5.4 如有委托代持情况,请提供相关委托持股文件或相关情况说明,并提供实际权益人的主体证明文件5.5 各自然人股东的身份证明文件及简介6、公司的财务情况及重大债权债务6.1 公司最近三年的财务报表6.2 公司最新一期的财务报表6.3 公司债权明细,列明债务人、金额、形成原因并附相关证明文件6.4 公司债务明细,列明债权人、金额、形成原因并附相关证明文件7.1 土地(1)请提供土地出让合同、土地出让金及相关税费缴纳凭证、国有土地使用权证书;(2)企业是否有出租或承租土地的情形,如有,请提供国有土地使用权证、土地使用权租赁合同、最近六个月之租金收据或正式发票;(3)如企业是以租赁或其他方式取得和使用农用地、集体土地,请特别予以说明,并提供相应文件(包括但不限于转让合同、租赁合同、转让价款或租金支付凭证,并请说明征地、审批进行的情况及遇到的主要障碍)。(4)是否有房改房、委托建房等涉及的土地使用权证尚未分割的情况,如有请提供具体情况说明。(5)如有尚未取得权属证明的土地,请提供有发证机关出具正在办理手续的证明,或/并对未办理产权证原因予以说明或提供其他证明权属的文件。7.2 房产(1)请提供企业所持房屋所有权证书、房屋买卖合同、房款支付凭证;(2)企业是否有以预售方式购买房产,如有,请提供房屋预售合同、房产管理部门的预售登记证明;(3)企业是否有出租或承租房屋的情形,如有,请提供...

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