涡阳联社会计结算业务检查方案 为 进 一 步 防 范 操 作 风 险 ， 提 高 全 辖 会 计 结 算 管 理 水 平 ， 促 进贯 彻 落 实 各 项 内 控 制 度 ，联 社 决 定 组 织 一 次 会 计 结 算 业 务 专 项 检查 ， 为 做 好 本 次 检 查 ， 特 制 定 本 方 案
一 、检查目的 通 过 检 查 ， 监 督 各 营 业 网 点 严 格 执 行 相 关 法 律 、法 规及内 部规章制 度 情况；促 进 被检 查 单位加强柜面管 理 ， 依法 合规经营 ，有效防 范 和控 制 各 类风 险 ， 强化内 控 ， 推进 各 项 业 务 健康、稳定 、持续发展
二、检查对象 按检 查 面不低于 30%的标准， 随机抽查 高 炉社 、青町社 、公吉寺社 、双庙社 、雉河社 、张老家社 、马店社 、牌坊社 、耿皇社 、城 西 社 等10 家单位
三、检查范围 全 辖 各 营 业 网 点 2014 年 1 月 至 检 查 日 （ 必 要 时 可 延 伸 ） 期间 的会 计 管 理 、柜面业 务 内 控 制 度 的执 行 情况
四、检查组成员、时间安排 （ 一 ） 成 立 检 查 组 组 长 ： 吴 琼 副 组 长 ： 戴 春 峰 成 员 ： 王 莉 妹 、张永 杰 、姜 旭 、郑 硕 龚 文 军 、贾 媛 媛 、 马 丽 、周 燕、王 建、牛晓凤 （二）检查组人员分工 第一组：王莉妹（主查）、姜旭、郑 硕、龚文军、牛晓凤 负责对高炉社、青町社、公吉寺社、双庙社、雉河社的检查
第二组：张永杰（主查）、马 丽 、周 燕、贾媛媛、王 建 负责对张老家社、马 店社、牌坊社、耿皇社、城西社的检查
（三）时间安排 检查自 2014 年 6 月 4 日---2014 年 6 月 13 日，时间根据需要可以调整
五 、检查主要内容、方法 （一）会计出纳
