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反洗钱知识测试题库(金融机构)

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试题编号 内 容 正 确答 案 1 金 融 机 构 拒 绝 、 阻 碍 反 洗 钱 检 查 、 调 查 , 拒 绝 提 供 调 查 材 料 或 者 故 意 提 供 虚 假 材 料 , 致 使 洗 钱 后 果 发 生 的 , 对 其处 五 十 万 元 以 上 五 百 万 元 以 下 罚 款 , 并 对 直 接 负 责 的 董 事 、 高 级 管 理 人 员 和 其 他 直 接 责 任 人 员 处 五 万 元 以 上 五 十万 元 以 下 罚 款 ; 情 节 特 别 严 重 的 , 反 洗 钱 行 政 主 管 部 门 可 以 责 令 其 停 业 整 顿 或 者 吊 销 其 经 营 许 可 证 。 错 2 金 融 机 构 拒 绝 、 阻 碍 反 洗 钱 检 查 、 调 查 , 拒 绝 提 供 调 查 材 料 或 者 故 意 提 供 虚 假 材 料 , 致 使 洗 钱 后 果 发 生 的 , 对 其处 二 十 万 元 以 上 五 十 万 元 以 下 罚 款 , 并 对 直 接 负 责 的 董 事 、 高 级 管 理 人 员 和 其 他 直 接 责 任 人 员 处 一 万 元 以 上 五 万元 以 下 罚 款 。 情 节 特 别 严 重 的 , 反 洗 钱 行 政 主 管 部 门 可 以 建 议 有 关 金 融 监 督 管 理 机 构 责 令 停 业 整 顿 或 者 吊 销 其 经营 许 可 证 。 错 3 金 融 机 构 拒 绝 、 阻 碍 反 洗 钱 检 查 、 调 查 , 拒 绝 提 供 调 查 材 料 或 者 故 意 提 供 虚 假 材 料 , 情 节 严 重 的 , 对 其 处 五 十 万元 以 上 五 百 万 元 以 下 罚 款 , 并 对 直 接 负 责 的 董 事 、 高 级 管 理 人 员 和 其 他 直 接 责 任 人 员 处 五 万 元 以 上 五 十 万 元 以 下罚 款 ; 情 节 特 别 严 重 的 , 反 洗 钱 行 政 主 管 部 门 可 以 建 议 有 关 金 融 监 督 管 理 机 构 责 令 停 业 整 顿 或 者 吊 销 其 经 营 许 可证 。 错 4 金 融 机 构 拒 绝 、 阻 碍 反 洗 钱 检 查 、 调 查 , 拒 绝 提 供 调 查 材 料 或 者 故 意 提 供 虚 假 材 料 , 情 节 严 重 的 , 由 国 务 ...

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