SX-- XX--2-- XXXXX制 度 编 号 （ 按 部 门 制 度 建 设 顺 序 ， 自01 、 02… 顺序编号）部门代号 2 代表二级制度 3 代表三级制度圣湘简拼大写精品文档---下载后可任意编辑目的 根据《制度管理纲要》的要求制定，为法律规范公司重要的流程/制度（以下简称二级制度）、工作指引类制度（以下简称三级制度）的全生命周期管理工作，保证受控下发各级制度的有效执行，特制定本制度。2.0 范围公司需要受控下发的各级制度（适用于管理制度，质量体系文件除外）。3.0 适用部门全公司各部门。4.0 职责制度审批权限表编制人初审人审查人审核人批准人二级制度主管及以上部门负责人运营总监分管领导董事长/总经理三级制度员工、主管部门负责人运营总监/分管领导4.2 编制人：制度解释岗位，是流程/制度/工作指引涉及事项的主要担当者或组织者。根据制度起草要求及模板编制要求编写，使流程/制度/工作指引具操作性、合理性、科学性等。由编制部门负责人指定。4.3 初审人：制度编制部门负责人。决定流程/制度/工作指引是否可以发起会签，对制度内容的操作性、合理性、科学性负责。4.4 审查人：运营总监。（董办助理协助审查）判定制度等级，审查制度是否符合公司制度建设的要求，是否与其他制度冲突或重复。4.5 审核人：评估制度是否具备操作性、合理性和科学性等。4.6 批准人：对制度的方向性提出建议，不负责具体制度内容的符合性。4.7 制度编制部门为制度责任部门。4.7.1 负责制度的起草、沟通、会签，修改及报批全过程。4.7.2 主导制度的宣导工作，包括在月度会宣导、辅导相关部门对制度在部门内部进行宣导，负责对相关部门就制度宣导情况的督促、检查、通报。4.7.3 定期对制度执行的有效性进行评价，并负责在制度不适用时的及时修订、废止等工作。4.8 董办为公司流程/制度/工作指引的统筹管理部门。4.8.1 负责公司二级制度的识别、判定；4.8.2 负责公司所有受控的二级制度的执行情况的定期/不定期检查/抽查、通报及督促修订；4.8.3 负责公司所有受控制度格式、编号等的审查、台账管理、受控原件存档。4.8.4 负责公司所有受控制度在 OA 和公共盘中的及时更新，对制度的可猎取性负责。4.9 各部门负责人负责在部门内宣导与本部门相关的受控制度，并组织签收。5.0 内容5.1 需求识别5.1.1 二级制度需求识别a)董办根据公司管理和运作的需要，识别并确定需要建立的重要的流程/制度，并提请相关部门建立。b）相关...
