公司制度体系建设方案 为积极稳妥地推进建立以源头治理和过程控制为核心的企业内控体系，健全和完善对全资、控股、参股公司的管理控制体系，全面提升集团公司管理水平，强化集团公司在国际化建设过程中防范风险的能力，促进集团公司战略发展目标的实现，特制定本
集团公司非常重视内部控制制度的建设，这些制度的有效执行对提高集团公司管理水平和各阶段发展目标的实现起到了积极的促进作用
但是，从我们对股份公司、****公司等单位内控体系建设调研的情况，以及 __ __对中央企业开展内控体系建设的总体要求看，目前的各项管理制度还没有真正融为一体，成为一套系统化的体系
由此导致了职能部门之间管理界面不清晰、管理责任不到位;下级单位对上级多头汇报、多头请示;同级业务单位之间业务交叉，工作标准参差不齐
这些问题和矛 盾 的存 在，制约 着 集团公司整 体科 学 管理水平的进一步 提高，与 集团公司的战略发展目标也 不相 适 应 ，需 要我们对现有的各项管理制度进行梳 理并 系统化，以形 成一套科 学 、完整的制度化体系
内部控制是由企业决 策 层 、管理层 和其 他 人 员 实施 的，为实现企业战略发展目标提供 合 理保 证 的过程
建立健全和不断 完善内部控制体系是国内外 企业长 期 管理实践 经 验 的结 晶 ，有助 于 约 束 和规 范企业管理行为的基 本准则 ，有效规 避 风险
(一)实施内控体系建设是实现集团公司整体协调发展目标的需要
“十三五”期间，集团公司将以保障国家油气安全供应为己任，突出实施资源、市场和国际化战略，率先建成一流的社会主义现代化和具有较强国际竞争力的跨国企业集团
随着集团公司的发展，尤其是实施国际化经营战略，客观上需要集团公司理顺内部管理流程，针对关键的风险控制点，采取积极稳妥可行的措施，建立起一套科学、有效的内部控制体系，增强抵御内外部风险的能力，为实现集团公司的
