2025年总公司新反洗钱知识竞赛题库VIP专享

一、单项选择题1.中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员应出示（ B ）否则，金融机构有权拒绝A．行员证 B．执法证 Ｃ．检查证 Ｄ．身份证2．中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员不得少于（ D ）人。否则，金融机构有权拒绝Ａ.５ Ｂ.3 Ｃ.１ Ｄ.２3.《中华人民共和国反洗钱法规定》金融机构有未按照规定保留客户身份资料和交易记录，致使洗钱发生后果处（ 旳旳A ）罚款。A．处 50 万元以上 500 万元如下 B．处 50 万元以上 200 万元如下4．处 20 万元以上 500 万元如下 D．处 30 万元以上 500 万元如下5.《中华人民共和国反洗钱法》正式实行时间是（旳C）。A．2006 年 1 月 1 日 B．2006 年 10 月 31 日C．2007 年 1 月 1 日 D．2007 年 10 月 31 日6.《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重，对金融机构处多少罚款？旳BA.10 万元以上 50 万元如下 B.20 万元以上 50 万元如下 C.30 万元以上 50 万元如下 D.20 万元以上 40 万元如下7.目前全球最有影响专业反洗钱国际组织是？旳BA.艾格蒙特组织 B.金融行动尤其工作组C.亚太反洗钱小组 D.欧亚反洗钱与反恐融资小组8.对可疑交易原则进行明确规定是：旳BA．《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令第 1 号公布）B．《金融机构大额交易和可疑交易汇报管理措施》（中国人民银行令第 2 号公布）C．《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保留管理措施》（中国人民银行、银监会、证监会、保监会令第 2 号公布）D．《中国人民银行反洗钱调查实行细则（试行）》（银发［］）9.企业各分支机构应认真执行客户身份识别制度，贯彻贯彻“（B）”原则，在展业、承保、保全、理赔、（）、收付费等与客户接触各业务环节，认真识旳别客户身份。A．理解你客户、退保 旳 B．理解你客户、客服旳C．熟悉你客户、客服 旳D．熟悉你客户、退保旳10.法人、其他组织和个体工商户客户身份识别应留存其有效年检“三证”，旳即（D）复印件或者影印件旳A．营业执照 B.组织机构代码证 C.税务登记证 D.以上都是11.客户申请解除保险协议步，如退还保险费或者退还保险单现金价值金旳旳旳额为人民币 1 万元以上或者外币等值 1000 美元以上，应当规定退保申请人出旳示保险协议原件或者保险凭证原件，查对（C）有效身份证件或者其他身份证旳明文...