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授信资料合规操作基础指引

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授信资料合规操作基础指引 第 一 部 分 : 企 业 提 供 的 资 料 对 于 企 业 提 供 的 资 料 , 客 户 经 理 需 将 复 印 件 与 原 件 核 对 , 对 资 料的 真 实 性 和 有 效 性 负 责 ; 凡 是 企 业 提 供 的 资 料 都 必 须 加 盖 企 业 公 章 。应 审 核 企 业 提 交 的 资 料 包 括 但 不 限 于 以 下 内 容 : 一 、授信企 业 营业 执照 营 业 执 照 是 企 业 主 体 资 格 的 身 份 证 明 , 对 其 各 项 要 素 要 仔 细 审 查 。 审 查要 点 : 1. 企 业 名 称 是 否 与 授 信 企 业 一 致 ; 2. 该 执 照 的 经 营 范 围 是 否 与 该 司 所 从 事 的 行 业 一 致 ; 3. 该 执 照 的 有 效 期 限 ; 4. 上 年 度 是 否 已 经 办 理 年 检 情 况 ; 5. 该 司 加 盖 的 企 业 公 章 是 否 与 企 业 名 称 一 致 ; 6. 注 册 资 本 与 实 收 资 本 的 一 致 性 ; 7. 与 身 份 证 对 照 核 实 法 定 代 表 人 名 称 。 二、组织机构代码证 审 查 要 点 : 1. 其 名 称 与 营 业 执 照 的 名 称 是 否 一 致 ; 2. “年 检 记录”上 是 否 有 当年 的 印 章 ; 3. 是 否 已 到期 。 三、工商物价信息中心注册登记查询资 料 该 资 料 是 从 工商系统查 询到的 全套的 企 业 工商登记信 息。 审 查 要 点 : 1. 资 料 的 打印 日期 及是 否 加 盖 信 息中心的 咨询证 明 专用章 ; 2. 提 供 的 是 否 原件 (如为复 印 件 , 应 与 原件 核 对 ); 3. 资 料 上 的 各 项 要 素 与 企 业 提 供 的 其 他资 料 如营 业 执 照 等显示的信 息是 否 一 致 ; 4. 关 注 其 年 检 信 息 ; 5. 关 注 其 股 东 状 况 。 四 、企业名称变更需要提交的资料 企 业 名 称 变 更 必 须 提 交 由 工 商 行 政 管 理 局 出 具 的 “变 更 通知书”。审查要点: 1. 变 更 前企 业 名 称 是否为原企 业 名 称 ; 2. 变 更 后企 业 名 称 是否为现企 业 名 称 ; 3. 变 更 日...

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