1 范围 预算启动会议系指在各部门事先对本部门下一年度工作进行充分预测的基础上，公司召开由公司董事长、董事会董事、总经理、副总经理以及各部门经理级参加的会议。 2 控制目标 2.1 各部门在事先充分准备的基础上参加会议 2.2 确保根据各部门的预测平衡公司的战略目标来确定下一预算年度的总体经营目标值，并将其分解落实到相关部门。 3 主要控制点 3.1 将协调后的经营目标值与各部门经理提交的预测报告进行对比，将各部门预测目标值的比较分析，归档入人力资源部员工考核档案，纳入干部年终考核 3.2 董事长、总经理签发预算会议纪要和各部门年度经营目标值 4 特定政策 4.19 月 10 日前各部门经理提交初步预测报告，9 月中旬第一个周末召开预算会议 4.2 公司董事长、董事会董事、总经理、副总经理以及各部门经理级参加年度预算会议，会议期间参加者如需请假，副总经理以及部门经理须有总经理和董事长的批准，总经理和执行董事须有董事长的批准 4.3 财务总监在预算启动会议开始时汇报本年度财务状况及预算执行情况 4.4 会议必须确定公司年度经营目标，目标中需包括各部门费用制定依据及调整幅度5 预算启动会议流程说明C-02-001-001 步骤说明 1.8 月中旬董办秘 书 通 知 办公室 秘 书 ，确认 预算专 题 会议召开时间 2.9 月 1 日办公室 秘 书 通 知 各部门经理及以上人员准备预算专 题 会议资料 ，确定召开日期并分发会议召开所 需资料 清 单 3.9 月 10 日各部门经理根据下年度战略规 划 结 合 市 场 预测、历 年销 售 情况、销 售 能 力、研 发能 力、生 产 仓 储 能 力、人力资源、资金 状况等 情况提交初步预测报告，并预测本部门未 来年度的收 入和费用。财务行政主管 副总准备未 来年度的预算表 格 、1 至 8 月预算执行情况分析、四 季 度预算调整申 请 4.秘 书 汇总各部门提交的初步预测报告，财务行政主管 副总递 交的预算表 格 、1 至 8 月预算执行情况分析、四 季 度预算调整申 请作为 预算会议初步审 议内 容 纳入会议资料 ； 另 外 将战略行动计 划 也 纳入会议资料 5.办公室 做 好 会议准备，安 排 会议议程，预定开会场 所 。 6.财务行政主管 副总准备未 来年度的预算表 格 、1 至 8 月预算执行情况分析、四 季 度预算调整申 请，交给 办公室 ，纳入会议资料 ，办公室 拟 定会议通 ...
