XX 集团XXXX 有限责任公司 廉 洁 风 险 防 范 管 理 手 册 2010 年 11 月 目 录 1.0XX 公司廉洁风险防范管理组织体系 2.0XX 公司廉洁风险防范管理流程 3.0XX 公司廉洁风险防范管理责任分工 4.0XX 公司廉洁风险防控一览表 5.0 公司领导廉洁风险防控一览表 6.0 各单位廉洁风险防范管理资料 6.1 综合办公室廉洁风险防范管理资料 6.2 财务部廉洁风险防范管理资料 6.3 企管部廉洁风险防范管理资料 6.4 供应配套部廉洁风险防范管理资料 6.5 销售部廉洁风险防范管理资料 6.6 研究设计所廉洁风险防范管理资料 6.7 生产安全部廉洁风险防范管理资料 6.8 品质部廉洁风险防范管理资料 6.9 车间廉洁风险防范管理资料 1.0XX公司廉洁风险防范管理组织体系图 X X 公司廉洁风险防范管理工作领导小组 领导小组办公室 日常管理部门 考核部门 企管部 销售部 供配部 品质部 信息部安全生产部 队技研究设计所 财务部 综合办公室 综合办公室 公司各车间 2.0XX公司廉洁风险防范管理流程图 （PDCA循环管理） 考核阶段(Check) 修正阶段(Action) 计划阶段(Plan) 执行阶段(Do) 持 续 改 进 办公室 廉洁风险 综合评估 整改纠正 自 查 制定考核计划 警示提醒 后期处理 风险预警 中期监控 岗 位廉 洁教 育 前期预防 制定廉洁风险管理实施方案 领导 小组 考核结果运用 实 施部 门单 位 考 核 问责诫勉 定期自查 明确岗位职责 查 找评 估风 险点 评 价 纠正处理 动态监控 完善制度机制 明确目 标责任 3.0XX公司廉洁风险防范管理责任分工表 部门 分管 领导 责任人 工 作 内 容 主 要 责 任 时间要求 综合办 XXX XXX XX 1.明确本部门职责权限，编制业务流程，制定工作标准。 2.明晰公司重大事项决策程序，编制流程图。 3.重要人事任免程序、明晰人事调动，编制流程图。 4、工资发放审批程序，编制流程图。 5、明晰职工退休、养老保险缴纳审批程序，编制流程图。 6.统筹协调机关各部门工作范围、职责权限，编制流程图。 7、明晰新闻宣传报道程序，编制流程图。 8、统筹协调廉洁风险防范工作，督促采取廉洁风险防范措施。 9.对每个风险岗位编制1— 2 条警示语言。 落实本部门风险点排查，排查重大事项决策、重要人事任免风险点、审查和规范机关各部门职责权限、排查宣传经费管理风险点，组织实施廉洁风险防范管理、按照廉洁风险防范...
