反洗钱业务知识竞赛试卷洗钱, 试卷, 业务, 知识, 竞赛一．填空题（每题 1 分，共 30 分）１．我国反洗钱根据的“一种规定，两个措施”指的是 和 , 。２.“一种规定，两个措施”确立的金融机构反洗钱工作的三项原则是 和 ， , 。3.“一种规定,两个措施”规定金融机构建立反洗钱的四项重要制度是 , ， ， 。4．金融机构反洗钱工作的监督管理机关是 。。5.《人民币大额和可疑支付交易汇报管理措施》规定，存款人申请开银行结算账户时,金融机构应审查其提交的开户资料的 和 ， 。６．20 ０ 5 年人民银行反洗钱宣传活动的主题为 。7．《个人存款账户实名制规定》中规定,个人在金融机构开个人存款账户时,应当出示 使用 。8．金融机构应制定支付交易汇报 和 ，并向人民银行汇报。9．金融机构的营业机构通过度析人民币支付交易，对明显涉嫌犯罪需要立即侦查的,应立即汇报 同步汇报 。10.金融机构工作人员参与伪造开户资料,为存款人开立银行结算账户,协助进行洗钱活动的,应当予以 ;构成犯罪的,移交司法机关依法追究 。１１.中国人民银行活着国家外汇管理局经分析研究金融机构的大额和可疑交易汇报,对认为涉嫌犯罪的，应当按照 规定的程序将汇报等资料移交司法机关，并不得对 和其他人员泄漏汇报的内容。12.洗钱一般通过 ， 和归并阶段（或融合,整合阶段)。1 ３．洗钱者运用金融机构洗钱的技巧包括 ， ，控制银行和其他金融机构等。14.成立于 1989 年的 的全称是打击洗钱金融行动工作组，这个组织是目前全球最有影响的 。15.伴随金融交易的复杂和多样,建立集中搜集分析可疑交易的 已成为有效开展反洗钱工作的关键所在。16．我国于建立了 ,作为人民银行的直属事业单位，履行反洗钱信息的接受和分析工作。17． 作为资金活动的载体,客观上容易成为洗钱活动的渠道，因此也是洗钱犯罪的高发领域，是反洗钱工作的 。１ 8 年 9 月，中国人民银行正式成立反洗钱局。１ 9.反洗钱工作是贯彻党中央和国务院有关 ， 的一系列指示精神，有效防备和打击洗钱犯罪,维护国家 , , ，安全和正常的经济秩序与 的需要，也是遏制其他严重刑事犯罪的需要。20 是金融机构反洗钱活动的基础。２１.金融机构反洗钱工作的重点在于不停完善和严格执行 ,堵塞也许被洗钱等犯罪活动运用的漏洞,及时汇报 ,配合司法机关打击洗钱等犯罪。２ 2.金融情报中心的建立，重要发挥俩方面的作用，一是 二是 。23 美国金融犯罪执法网...
