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矿业项目尽职调查指引文件

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矿业尽职调查操作规范 1 中融信托机构业务部矿业组工作指引 ----尽职调查操作规范 制定本规范之目的在于提高团队工作效率,节约人力及时间成本,针对风险点,进行实质性检查。 第一部分 前期尽调阶段 前期尽职调查请参见如下规范:  中植企发字【2 0 1 0 】第 2 4 号《关于明确矿业融资项目初选及上报标准的通知》  《矿业融资项目初选标准》  《探矿权风险勘探项目(股权收购或合作开发)初选标准》  《初步审核阶段集团各业务部门需向矿方索取如下资料清单》 第二部分 二次尽调阶段 二次尽职调查注意事项:  根据二次尽调资料清单及尽调报告模板,明确尽调主要内容及问题(具体请参见二次尽调实务操作);  尽调项目组成员需提前沟通协调,安排统一的访谈计划,以避免重复访谈;  现场尽调结束前,项目组成员应将调查中发现的主要问题以及企业的解释、说明等进行充分沟通,由尽调小组负责人汇总,针对尽调中遇到的问题共同加以解决。  离开现场前,尽调小组负责人应列出目标企业尚未提供的资料清单交其负责人,并督促小组成员继续跟进。  同目标企业被访谈人员交流时,要保持一种谦虚的态度,尽最大努力获得信息,而不是对企业现状当场提出批评。  针对某个问题,可以分别向各业务人员进行了解,一方面可以验证,另一方面可以更多了解融资企业。 矿业尽职调查操作规范 2 目 录 第一篇 二次尽职调查关注要点 ............................................... 3 一、二次尽调实务操作之财务篇 ........................................................................................... 3 二、二次尽调实务操作之法律篇 ........................................................................................... 5 三、二次尽调实务操作之地质篇 ........................................................................................... 7 第二篇、二次尽调资料分拆清单模板 ............................................ 8 一、法律二次尽职调查清单 ................................................................................................... 8 二、财务二次尽职调查清单 ................................................................................................... 9 三、地质二次尽职调查清单 .............

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