子公司组织架构管理控制委派董事管理制度下面是某集团公司制定的委派董事管理制度，供读者参考。委派董事管理制度第章总则第条为规范 XXX 股份有限公司以下简称“母公司”的对外投资行为加强子公司治理切实保障母公司作为投资者的合法权益依据相关法律法规及公司章程特制定本制度。第条本制度所指的委派董事是指由母公司董事按本制度规定程序向子公司委派并经子公司股东大会选举就任的董事。第条委派董事代表母公司行使公司法、公司章程及本制度赋予董事的各项职责和权力在对所任职子公司董事会和股东大会负责的同时维护母公司利益。第条本制度适用于母公司控制的所有全资子公司和控股子公司。第章委派董事的任职资格第条委派董事必须具备下列任职条件。自觉遵守国家法律、法规和公司章程诚实守信勤勉尽责切实维护公司利益具有高度责任感和敬业精神。熟悉母公司或派驻公司的经营业务具有相应的经济管理、法律、财务等专业技术中级以上职称并在母公司中层以上管理岗位任职—年以上对通过社会公开招聘程序产生的委派董事不做要求。身体健康有足够的精力和能力来履行董事、监事职责。董事会认为担任委派董事必须具备的其他条件。第条有下列情形之一的人员不得担任委派董事。按公司法相关条款规定不得担任董事的情形。有证监会及交易所规定不得担任董事的情形。与派驻子公司存在关联关系有妨碍其独立履行职责的情形。董事会认为不宜担任委派董事的其他情形。第章委派董事的任免程序第条凡向子公司委派董事均由母公司管理层提名报母公司董事会经董事会决议批准后向子公司正式提名或推荐。第条母公司除了按上述程序提名委派董事候选人外还可以采用公开竞聘、招聘、选聘方式择优产生委派董事候选人。公开招聘委派董事的规则由母公司管理层拟制报董事会批准由母公司人力资源部门具体实施。第条母公司董事会批准委派董事后由母公司董事会办公室代表母公司与委派董事签订《委派董事承诺书》明确委派董事的职责、权利和义务。母公司董事会办公室负责拟定委派文件由母公司董事长签发作为推荐委派凭证发往派驻子公司派驻子公司依据《公司法》、子公司章程的有关规定将委派董事人选提交子公司股东大会选举就任。第条依据《中华人民共和国公司法》、公司章程的规定委派董事任期未满派驻子公司股东会不得无故罢免其职务。但当被委派董事本人提出辞呈或被委派董事因工作调动或到退休年龄或母公司对其进行考核后认为其不能胜任时或该委派人违反《委派董事承诺书》并...
