银行打击治理电信网络新型违法犯罪工作汇报 XX 银行根据《XX 工作的通知》， 仔细学习并积极总结，现将 20XX 年度我行相关工作情况汇报如下： 一、 打击治理电信网络新型违法犯罪工作开展情况 (一) 为确保打击治理电信网络新型违法犯罪工作开展，我行成立打击治理电信网络新型违法犯罪工作领导小组， 由行长任组长， 副行长、 行长助理任副组长， 各部室负责人为领导小组成员， 负责统筹协调打击治理电信网络新型犯罪工作， 主要职责包括： 负责牵头组织执行领导小组的各项决议;负责协调配合监管部门及总行相关部门做好通知落实工作;负责组织展开自查; 负责牵头处理网点上报的可疑交易情况及风险账户 、 重大事项及时实行应急措施并上报领导小组;其他涉及电信网络诈骗的事项等
(二) 建立及完善账户 管理相关制度
一是我行仔细核实，严格执行实名制管理规定
根据《个人存款账户实名制规定》，我行在客户开立银行卡前做好在核心系统联网核查工作， 对于不能识别身份的要求客户 出具驾照、 户 口 本等辅助证件，杜绝为客户开立假名、 匿名账户
二是在开卡数量方面， 我行系统自动控制个人名下开卡数量不得超过 3 张
对于同一代理人， 要求其代理开卡不得超过 3 张
目 前为止， 我行存量客户 中无客户 开卡超过 3 张
(三) 协助做好涉案账户的查询工作， 防止风险事件发生
我行积极配合公安机关做好涉案工作的及时查询、 紧急止付、快速冻结等查控工作
(四) 加强对柜员预防电信网络新型违法犯罪的教育
我行不定期在晨会、 专题培训会议中进行电信网络诈骗案例分析， 进一步提高柜员预防电信网络新型违法犯罪的风险防范能力
(五) 加大宣传力度， 提高社会公众防范电信诈骗的意识
我行以营业网点为宣传阵地， 在营业厅悬挂警示标语、 张贴防范提示等方式， 积极营造防范电信诈骗的氛围
在 20XX 年 9
