反洗钱知识竞赛试题 选择题。（每题 1 分，共 40 分）1．按照反洗钱规定，金融机构对客户交易记录，自交易记旳旳账之日起至少保留（ ）年。 A: 三年 B:5 年 C: D::2．世界上最早对洗钱进行法律控制国家是（旳 ） A:英国 B:法国 C:澳大利亚 D;美国3．我国规定单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易旳汇报金额起点为（旳 ）。 A:20 万 B:50 万 C:100 万 D:500 万4．洗钱过程具有如下哪些特性（旳 ） A:洗钱者考虑是隐藏有关犯罪收益真正所有权和来源。旳旳 B:变化有关金钱形式旳 C:洗钱过程中尽量防止留下明显痕迹旳 D:洗钱者可以控制洗钱全过程。旳5．反洗钱现场检查程序一般包括（ ）档案整顿阶段。旳 A:检查准备 B:检查实行 C:：检查汇报 D:检查处理6．金融机构个分支机构应于每月初（ ）工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易状况，逐层上报至主汇报机构。同步报关外汇局当地分局。 A:3 B:5 C:10 D157．我国政府已签订并同意了下列哪些国际公约（ ） A:《联合国机制非法贩运麻醉品和精神药物公约》 B:《联合国打击跨国有组织犯罪公约》 C:《联合国制止向恐怖主义提供资助国际公约》旳 D:《联合国反腐败公约》8．违反反洗钱法规定，被人民银行通报并惩罚 50 万元是（旳 ）樟树市支行。 A:工商银行 B:农业银行 C:中国银行 D:建设银行9．根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到惩罚（ ） A:未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设置专门机构活着制定专业机构负责反洗钱工作。旳 B:未按照规定规定单位提供有效证明文献和资料，进行查对登记，未按照规定保留客户账户资料和交易记录。旳旳 C:违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员。旳 D:未按照规定汇报大额交易和可疑交易。旳10．我国反洗钱工作有哪些重要意义（ ） A:是维护我国国家利益和人民群众主线利益客观需要。旳 B:是眼里打击经济犯罪需要旳 C:是遏制其他严重刑事犯罪需要旳 D:是维护金融机构信誉及金融稳定需要旳11．金融情报中心具有（ ）基本功能 A:搜集金融信息 B:分析金融信息 C:分发金融信息和分析成果 D:情报交流12．我国（ ）最先明确了洗钱属于犯罪。 A:修订后新宪法。旳 B: 修订后新刑法旳 C: 修订后新中国人民银行法旳 D:金融机构反洗钱规定13．金融机构反洗钱法“一种规定，两个措施”在（ ）正式实行 A:23 月 1 日 B: 2003 年 7 月 1 日 C:2003 ...
