反洗钱测试四单项选择题1、银行“反洗钱内部控制制度建设状况”发生变化时（ ）。 A、银行应等到上报年度报表时向中国人民银行上报 B、银行应立即将更新状况汇报中国人民银行 C、年度结束后 5 个工作日内汇报 D、年度结束后 10 个工作日内汇报银行总部2、银行“反洗钱工作机构和岗位设置状况”发生变化时（ ）。 A、年度结束后 10 个工作日内汇报 B、银行应立即将更新状况汇报中国人民银行 C、年度结束后 5 个工作日内汇报 D、银行应于变化后 10 个工作日内将更新状况汇报当地人民银行3、《反洗钱非现场监管措施（试行）》中填报单位是指（ ）。A、中国人民银行总行B、金融机构总部C、独立承担法律责任金融机构及其分支机构D、独立承担法律责任金融机构分支机构4、中国人民银行走访实行现场调查时，调查组到场人员不得少于（ ）人，否则，银行有权拒绝。 A、 5 B、 10 C、 1 D、 25、有关反洗钱宣传，如下说法错误是（ ）。 A、对中高级领导层宣传可包括通报新出台反洗钱法律法规、中外反洗钱监管惩罚实例等 B、反洗钱宣传措施可灵活多样 C、反洗钱宣传只针对一般职工，和中高级领导层无关 D、对于一般职工宣传可包括印制职工宣传手册、运用银行内部办公网络或信息网络、内部刊物等措施开展宣传6、对于新建立业务关系顾客，金融机构应在建立业务关系后（ ）个工作日内划分其洗钱风险等级。 A、5 B、3 C、10 D、157、下列顾客洗钱风险等级可评为低风险是（ ）。 A、顾客多次包括可疑交易汇报 B、资金往来简朴，账户余额或交易规模较小 C、拒绝配合金融机构依法开展顾客尽职调查工作 D、顾客为外国政要或其亲属8、下列不属于实际控制人范围是（ ）。A、企业实际控制人B、未被顾客披露但实际控制着金融交易过程人 C、未被顾客披露但最终享有有关经济利益人员 D、企业授权经办业务人员9、下列不属于高风险业务范围是（ ）。 A、网上银行 B、 银行 C、柜面小额存款业务 D、银联 POS10、《金融机构大额交易和可疑交易汇报管理措施》规定，法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或当日合计人民币（ ）万元以上或外币等值( )万美元以上款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心汇报。 A、200、20 B、200、50 C、500、50 D、500、2011、《金融机构大额交易和可疑交易汇报管理措施》规定，自然人银行账户之间，和自然人和法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或当日合计人...
