反洗钱基 1 础知识测 1 试题（附参照 1 答案）一、不定项选择1、反洗钱，是指为了防止通过多种方式掩饰、隐瞒 ABCD 贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益来源和性质旳旳 1 洗钱活动，根据本法规定采用有关措施行为。 旳A、毒品犯罪B、黑社会性质组织犯罪旳C、恐怖活动犯罪D、走私犯罪2、《中华人民共和国反洗钱法》自 B 起施行。A、2006 年 1 月 1 日B、2007 年 1 月 1 日C、2008 年 1 月 1 日D、2008 年 3 月 1 日3、 ABCD 是金融机构反洗钱活动基础工作。旳A、理解客户B、大额现金交易汇报C、可疑交易分析旳D、与司法机关全面合作4、国务院反洗钱行政主管部门是指 B 。 A、中国反洗钱分析监测中心B、中国人民银行C、公安部D、中国银行业监督管理委员会5、金融机构反洗钱工作原则包括（旳ABDE）A、合法审慎原则B、保密原则C、封闭管理原则D、理解客户原则E、与司法机关、行政执法机关全面合作原则6、金融机构违反反洗钱规定，有下列哪些行为之一，由旳中国人民银行处以罚款？（DE）A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度； 旳B、未按照规定设置专门机构或者指定专门机构负责反洗钱工作；旳C、规定单位客户提供有效证明文献和资料，进行查对并登记；旳D、未按照规定保留客户身份资料和交易记录；旳E、将反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。旳7、金融机构在与客户开展下列 ABCD 业务时，应当规定客户出示真实有效身份证件或者其他身份证明文献，进旳行查对并登记。A、建立业务关系B、 为客户提供规定金额以上一次性现金汇款旳C.、为客户提供规定金额以上一次性现钞兑换旳D 、为客户提供规定金额以上一次性票据兑付旳8、我国 B 最先明确了洗钱罪罪名和罪刑。旳A、修订后新宪法旳B、修订后新刑法旳C、修订后新中国人民银行法旳D、金融机构反洗钱规定9、我国具有 FIU（反洗钱金融情报中心）职能机构是（旳 D）A、中国人民银行反洗钱局B、公安部C、中国人民银行调查记录司D、中国反洗钱检测分析中心110、中国人民银行及其分支机构对所搜集非现场监管信旳息进行分析时，发既有疑问或需要深入确认，可根据状况采旳用如下方式进行确认和核算（ABCD）A、 问询B、书面问询C、走访金融机构D、约见金融机构高级管理人员11、金融机构应当按照下列哪些规定期限保留客户帐户旳资料和交易记录？（AC）A、帐户资料自销户之日起至少 5 年B、帐户资料自销户之日起至少C、交易记录...
