客户身份识别流程课后测试

客户身份识别流程课后测试测试成绩：71.43 分。恭喜您顺利通过考试！1、客户身份识别的必要环节是指（）（14。29 分) A核对 B了解 C登记 D留存正确答案：C1、完整的客户身份识别流程包括哪些环节(）（14。29 分） A核对 B了解 C登记 D留存 E销毁正确答案：A B C D2、以下情形中,需重新识别客户身份信息的有（)（14。29 分） A客户变更姓名 B客户行为出现异常 C客户有洗钱嫌疑 D客户变更身份证明文件种类正确答案:A B C D3、金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，还可以实行以下哪些措施识别客户身份。（)（14。29 分) A要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 B回访客户 C实地查访 D向公安、工商行政管理等部门核实正确答案:A B C D4、以下属于纸质介质的有（）(14.29 分） A业务办理申请书 B合同 C凭证 D业务系统正确答案:A B C1、金融机构应当承担核实义务.（14。29 分） A正确 B错误正确答案：错误2、金融机构无法推断身份证件真实性的,应拒绝为客户办理相关业务。（14。26 分） A正确 B错误正确答案：正确