XXX 年中国人民银行反洗钱岗位准入培训终极考试题库(最8 月 3 日1-1 反洗钱内部操纵〔第一单元〕认识反洗钱内部操纵1-2 反洗钱内部操纵〔第二单元〕反洗钱内部操纵建设2-1 客户身份识别〔第一单元〕客户身份识别基础知识2-2〔〕客户身份识别〔第二单元〕业务关系建立环节怎样识别客户身份2-2〔〕客户身份识别〔第二单元〕业务关系建立环节怎样识别客户身份2-3〔〕客户身份识别〔第三单元〕业务关系存续期间怎样持续识别客户身份2-3〔〕客户身份识别〔第三单元〕业务关系存续期间怎样持续识别客户身份2-3〔3.7〕客户身份识别〔第三单元〕业务关系存续期间怎样持续识别客户身份2-4 客户身份识别〔第四单元〕业务关系终止环节怎样识别客户身份2-5〔〕客户身份识别〔第五单元〕客户洗钱风险分类治理2-5〔〕客户身份识别〔第五单元〕客户洗钱风险分类治理2-6 客户身份识别〔第六单元〕客户身份资料与交易记录储存3-1〔〕大额和可疑交易识别〔第一单元〕大额和可疑交易识别和汇报3-1〔〕大额和可疑交易识别〔第一单元〕大额和可疑交易识别和汇报3-2〔〕大额和可疑交易识别〔第二单元〕反恐惊融资3-2〔〕大额和可疑交易识别〔第二单元〕反恐惊融资4-1 反洗钱非现场监管〔第一单元〕反洗钱非现场监管基础知识4-2 反洗钱非现场监管〔第二单元〕反洗钱非现场监管报表的填报4-3 反洗钱非现场监管〔第三单元〕配合反洗钱非现场监管措施5-1 反洗钱现场检查和反洗钱调查〔第一单元〕配合开展反洗钱现场检查5-2 反洗钱现场检查和反洗钱调查〔第二单元〕配合开展反洗钱调查6-1 反洗钱的培训和宣传〔第一单元〕反洗钱培训与宣传1-11.信息与交流包括猎取充足的信息，有效的治理和交流以及开创畅通的信息反馈和汇报渠道，保证发现的问题可以及时、完整地为最高层把握。对2.反洗钱是一项需要自上而下推进开展才能保证实效的合规工作，高管人员予以反洗钱工作的支持和指导是营造良好内控环境的关键原因之一。对3.反洗钱内部操纵可脱离金融机构的差不多框架单独发挥作用。错4.操纵环境是反洗钱内控框架体系中不可缺乏的要素之一，详细来讲要紧包括哪些？ABCDE A．职工的专业能力 B．职工的职业操守 C．职工的诚信程度 D．领导层对内控重要的认识和态度 E．领导层对治理内操纵度采用的措施5.金融机构从治理层到同样职工都应对反洗钱内部操纵负有责任对6.金融机构建立反洗钱内部操纵制度的目的是对自身金融业务中也许显现的洗钱风险进行防止和操纵，这...
