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稽核组工作细则规划方案

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稽核组工作细则规划方案1。目的1。1 为进一步法律规范集团公司(以下简称“公司”)内部管理控制,促进公司管理活动法律规范运作,提升公司经营管理水平,推动公司持续健康进展;1.2 确保公司各项工作法律规范、有序运行,最大限度地减少或规避风险,提高公司的经营管理水平;1.3 逐步建立一套科学、系统的内部控制稽核体系建设的方法和法律规范,从而确保公司上下从思想上、认识上对内部控制体系保持高度统一,以进一步实现行为上的统一。2.范围2。1 公司各管理《手册》所描述的内部控制体系覆盖并适用于:2。1.1 公司所有职能中心和所属单位;2.1.2 公司内部控制体系所涉及的所有业务和管理活动;2。2 公司各项目、特定管理活动或行为及产品活动.3。定义3。1 企业内部管理稽核:透过组织领导作用,由特定人员对企业内部各职能中心(或个人)所履责、管理活动、产品活动系列行为表现的稽核与评价活动。4.权责4.1 内部稽核组成员任命、工作发起、评价、事件决策、异常管理、奖惩:总经理4。2 内部稽核组工作计划拟定、工作计划实施、定期工作检讨 :组长4.3 内部稽核组工作计划实施、整改项跟踪与落实、编写审查报告、汇报:各成员5.作业规定:5.1 企业管理稽核小组组织架构(标准人力配置图)组长:管理层担当(或指派特定人员)组员:体系工程师、管理层指派特定人员 5。2 企业管理稽核小组职能:全面负责、统筹公司各业务线内控体系落实、公司制度面、政令实施状况、专项活动落实、运营与反馈活动。5。2.1 对各项业务内部控制的执行情况进行稽核和评价; 5.2.2 写出稽核报告,对各项业务提出内部控制建议; 5.2.3 对违反内部控制的职能中心和人员提出整改或处理意见.5。3 企业管理稽核组组长职责5.3.1 拟定内部管理稽核组定期工作稽核计划;5.3。2 组织实施定期稽核工作计划;5。3.3 组织定期稽核组工作检讨;5。3。3 视情况召开责任中心会议;5.3。4 向领导层报告稽核及改善结果.5。4 企业管理稽核组成员职责5。4。1 有效执行公司核准的稽核工作计划;管理稽核组体系工程师体系工程师特定成员 组长 1 人 组员 2 人 说明:稽核组成员日常工作行政录属权归企管中心。5.4.2 工作稽核后编写报告,并交依据行政审批流程签核;5。4。3 依据稽核工作缺失提出《稽核缺失整改通知单》,并跟进责任单位落实改善;5。4。4 适时对责任中心提出公正评价;5。4.5 对于缺失影响面较宽(或对后续工作、流程、产品、作业方法等受阻)者...

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