稽核组工作细则规划方案1
1 为进一步法律规范集团公司（以下简称“公司”）内部管理控制，促进公司管理活动法律规范运作，提升公司经营管理水平，推动公司持续健康进展;1
2 确保公司各项工作法律规范、有序运行,最大限度地减少或规避风险，提高公司的经营管理水平；1
3 逐步建立一套科学、系统的内部控制稽核体系建设的方法和法律规范，从而确保公司上下从思想上、认识上对内部控制体系保持高度统一，以进一步实现行为上的统一
1 公司各管理《手册》所描述的内部控制体系覆盖并适用于:2
1 公司所有职能中心和所属单位；2
2 公司内部控制体系所涉及的所有业务和管理活动；2
2 公司各项目、特定管理活动或行为及产品活动
1 企业内部管理稽核：透过组织领导作用，由特定人员对企业内部各职能中心(或个人)所履责、管理活动、产品活动系列行为表现的稽核与评价活动
1 内部稽核组成员任命、工作发起、评价、事件决策、异常管理、奖惩：总经理4
2 内部稽核组工作计划拟定、工作计划实施、定期工作检讨 :组长4
3 内部稽核组工作计划实施、整改项跟踪与落实、编写审查报告、汇报：各成员5
作业规定:5
1 企业管理稽核小组组织架构(标准人力配置图)组长：管理层担当(或指派特定人员）组员：体系工程师、管理层指派特定人员 5
2 企业管理稽核小组职能：全面负责、统筹公司各业务线内控体系落实、公司制度面、政令实施状况、专项活动落实、运营与反馈活动
1 对各项业务内部控制的执行情况进行稽核和评价； 5
2 写出稽核报告,对各项业务提出内部控制建议； 5
3 对违反内部控制的职能中心和人员提出整改或处理意见
3 企业管理稽核组组长职责5
1 拟定内部管理稽核组定期工作稽核计划;5
2 组织实施定期稽核工作计划；5
3 组织定期稽核组工作检讨；5
