稽核组组织架构图稽核组职能稽核组长稽核专员兼职稽核员兼职稽核员稽核组长岗位说明书部门名称稽核组上级部门总经办上级主管总经理主管岗位稽核组长下属部门 岗位编制 3 人直属岗位稽核专员、兼职稽核员部门编号 部门目标1。通过稽核，促进各部门工作计划、任务、目标的达成。2.通过稽核,促进公司的流程、制度、规定、指令、决议得到执行并持续改善，促进公司法律规范管理。3.通过设立稽核部门，为公司中高层管理培育并输送人才。部门职责1.代表总经理对各部门经营管理、各岗位工作状况进行稽核，并及时作出评估、报告。2。参加公司新制度、新流程的编制工作，对新流程、新制度的执行进行稽核。3.。熟悉公司现有的各项流程、制度，并对各部门、各岗位是否按公司的流程、制度、规定、决议、岗位职责说明书等法律规范作业进行稽核。4.促进公司的数据化管理和流程改造，对公司的经营管理提出改善建议.5 按时完成稽核任务计划,及时编订《稽核履历表》，并在管理周例会上进行公开报告.6.对公司发生的重大异常事故进行稽核,并及时作出评估、报告。7。定期召开稽核案例分析会。8.参加公司各管理例会,对会议过程及会议决议进行跟进稽核,促进会议制度及会议决议得到真正落实。9。完成副总经理的临时指令，接受副总经理的直接领导，接受被稽核部门、人员监督。管理权限1。代表副总经理对各部门、各岗位进行稽核，享有独立评价权和报告权。2.对稽核工作中发现的问题有责令改进权。3.对稽核工作中发现的违规、事故依法律规范行使奖惩权.4。享有相关信息与资源的猎取权及要求相关部门的协作权。5.对公司的经营管理的参加权及建议权。管理责任1。对各部门计划、任务、目标的达成负连带责任。2。对公司的各项流程、制度、规定、指令、决议、岗位职责的执行负责。3。对公司内部法律规范管理的持续改善负责。4.对稽核工作的合理性、有效性及稽核机制的自我完善负责。稽核专员岗位说明书职务稽核组长直接上级副总经理直接下级稽核专员所属部门稽核组编制1本职工作1.负责稽核部门的建立及全面管理工作。2。负责稽核部门的运作流程、制度、岗位职责等标准化文件的编制及适时修订.3。对公司流程/制度的总体运作进行全面、有效的监督和维护。4.完成总经理交办的临时事项。5。参加稽核案例分析会，跟进督导会议决议的落实.6.负责对稽核专员工作进行检查、跟进、指导，至少每周一次让稽核专员进行工作汇报。7.批阅稽核专员的《稽核履历表》、《稽核案例》。8。主持稽核...
