关于非法集资犯罪的调查思考范文 防控行业风险，集中检查典当拍卖行 根据市政府办《关于印发 XX 县区非法集资风险专项排查工作方案的通知》（奎政办发"2024"28 号）要求，深化推动商务领域的非法集资处置工作，有力打击非法集资活动，市商务局根据《XX 县区非法集资风险专项排查工作方案》的具体部署做了以下工作： 一、局领导重视“打非”工作，安排落实责任明在整个专项排查工作期间，商务局班子及相关工作人员 4 次召开专题会议讨论部署开展工作，局领导将所有参加专项排查的工作人员分成两组，一组由书记张国书和分管副局长夏远峰带队对商务网络领域进行检查，一组由局长赵志勇和分管副局长高峰带队对典当、拍卖行业进行检查，对每个单位检查完成后组员开会集中讨论其检查内容，分析风险情况，做到预防、看病两不误，这样既是对全市人民及典当、拍卖、商务网络客户的负责，也是对典当、拍卖、商务网络运营商的负责----证明企业合法经营、法律规范运作的机会。 二、不留死角，集中检查典当、拍卖行 为切实加强监管、确保典当、拍卖行业健康进展，根据州人民政府办公厅《关于印发伊犁州直非法集资风险专项排查工作方案的通知》（伊州政办发"2024"28 号）及自治区商务厅、州商务局《关于开展州直典当、拍卖行业风险排查的紧急通知》要求，从 5 月 12 日开始一周时间 XX 县区商务局派专门检查组对新疆君和盛典当行有限公司、伊犁金宝典当有限责任公司奎屯分公司、乌鲁木齐新发典当行奎屯分公司、奎屯融通拍卖有限公司、新疆嘉盛拍卖有限公司奎屯分公司的业务进行了现场检查，对五个公司主要查看了账薄、会计报表等财务资料、随机抽查了部分业务资料，对当票使用情况、息费收取、业务结构、注册资本实收等情况仔细检查，临时没有发现非法集资及违规现，同时也与五个公司的管理层进行谈话，听取他们全年经营情况的口头汇报、坚决杜绝非法集资及遵守《典当管理条例》、《拍卖法》的承诺，五个公司的管理层纷纷表示要确保资料保管法律规范、业务运作合规合法，力争取得企业的经济效益与社会效益双丰收。 三、多措并举加大宣传力度 一是注重网络及平面媒体作用。为了做好此项工作的宣传动员，市商务局起草了《关于公布对典当、拍卖等行业经营行为进行监督举报电话号码的公告》，利用市商务局网站公布商务执法大队及业务主管科室举报电话，接受群众及典当、拍卖行客户监督。同时联合《北疆晨报》在其第一版醒目位置刊登《发现奎屯典...
