目录福建省福发股份有限公司内部控制自我评估报告...........................................................1福州闽都有限责任会计师事务所关于福发股份的内部控制评价报告.......................3中国石化武汉石油(集团)股份有限公司内部控制自我评价报告.................................4中国石化武汉石油(集团)股份有限公司内部控制审核报告..........................................6陕西秦川机械进展股份有限公司内部控制自我评估报告.............................................6陕西秦川机械进展股份有限公司内部控制评价报告......................................................9深圳进展银行董事会关于内部控制制度的说明...............................................................9深圳进展银行股份有限公司内部控制评价报告..............................................................10福建省福发股份有限公司内部控制自我评估报告 为保证公司经营业务活动的正常进行、保护资产的安全和完整，公司根据资产结构、经营方式，并结合控股子公司具体情况制定了较为完整的企业管理内部控制制度，并随着公司资产分布的变化不断完善。现就我公司制订内部控制制度的基本原则、达到目标以及主要内控制度、控制系统、控制程序等进行评价。 一、公司内部控制制度制定遵循以下基本原则 1、内部控制的制订必须符合国家有关的法律、法规和政策； 2、根据企业实际情况，函盖公司内部的各项经济业务、各个部门和各个岗位，并针对业务处理过程中的关键控制点，将内部控制制度落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 3、内部控制保证公司机构、岗位及其职责权限的合理设置和分工，坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间权责分明，相互制约、相互监督，任何部门和个人都不得拥有超越内部控制的权力； 4、内部控制的制定兼顾考虑成本与效益的关系，尽量以合理的控制成本达到最佳的控制效果。 二、基本目标 1、建立和完善符合现代管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现； 2、建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的健康运行； 3、建立良好的企业内部经济环境，防止并及时发现和纠正各种错误、舞弊行为，保护公司财产的安全完整。 三、公司主要内控制度 1、公司董事会议事规则。根据建立现代企业制度的要求，为明确...
