1制度、流程体系框架一览表图标说明：•一制定；◎—参照总部相关规定制定序号管理模块管理制度主要业务流程制定权属总部子公司1公司治理*公司章程•*股东会议事规则•*董事会议事规则•*总裁议事规则•*子公司管理办法子公司董事监事委派细则•子公司总经理等高管人员选聘细则•子公司财务负责人委派细则•子公司信息报送细则•年度经济责任制制定、签订流程•*母、子公司审批权限表•母公司审批权限表•子公司审批权限表◎2战略计划战略规划管理制度战略规划制订流程•发展战略检查督导流程•年度经营计划管理制度年度经营计划编制流程•◎年度经营计划跟踪检查流程•◎3组织机构*组织机构设置管理制度组织机构设置、调整管理流程•◎部门职能编制流程•◎岗位设置及调整管理制度岗位及编制的设置、调整管理流程◎岗位说明书编制流程◎4行政*印章管理制度盖印申请、审批、使用流程•◎印章刻制申请、报废管理流程•◎档案管理制度档案归档管理流程•◎档案借阅、归还流程•◎档案销毁流程•◎公司证照管理流程•◎*企业文化手册企业文化手册制订流程•会议管理制度会议组织管理流程•会议决议事项督办流程•收发文管理制度收文管理流程•◎发文管理流程•◎信函/传真收发管理流程•◎外来接待管理制度重要接待组织管理流程•保密管理制度保密合同签订、归档管理流程*•办公用品管理制度办公用品请购、领用管理流程•5人力资源*绩效考核管理制度绩效考核管理流程•月度绩效考核操作流程•员工奖惩管理流程•*薪酬（福利）管理制度薪酬管理流程•◎员工工资发放管理流程◎工资保密规定•员工福利发放管理流程•◎序号管理模块管理制度主要业务流程制定权属总部子公司25人力资源（续）劳动合同管理制度劳动合同签订、解除管理流程•员工离职结算管理流程•劳动纠纷处理流程•考勤及请假管理制度员工考勤管理流程•员工请假管理流程•员工出差管理流程•员工入职与离职管理制度员工招聘/录用/试用/转正管理流程•内部招聘/岗位竞聘管理流程•干部任免管理流程•◎员工离职管理流程•员工人事档案管理流程•培训制度年度培训计划制订流程•内部培训组织实施流程•外部培训审批、管理流程•◎学历教育的鼓励政策•◎*员工手册员工手册编制/发放/回收管理流程•◎6法务*经济合同管理办法合同会签、审批管理流程•◎合同变更管理流程•◎合同履行、验收工作流程•◎合同争议处理流程•◎合同档案管理流程•◎外聘法律顾问法律咨询服务细则•◎7资金*资金...
