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审计实施方案模板

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2025 年 S 省 A 市商业银行次级信贷业务审计实施方案单位名称(公章): 项目负责人: 罗 辑 撰写人: 罗 辑 联系电话: 电子邮箱: 二零一二年四月一十日 目录一、审计项目…………………………………………………二、编制依据…………………………………………………三、被审计单位基本情况……………………………………四、审计目的…………………………………………………五、审计范围和内容…………………………………………六、重要性水平的确定和审计风险的评估…………………七、审计时间、组织安排与预算费用………………………八、具体审计方法和程序…………………………………九、审计风险评估与防范……………………………………十、审计纪律与要求…………………………………………2025 年 S 省商业银行次级信贷业务审计实施方案一、 审计项目S 省 A 市商业银行 2025 年次级信贷业务审计。二、 编制依据 依据《中华人民共和国商业银行法》、《贷款通则》、中国银行业监督管理委员会《商业银行授信工作尽职指引》和《S 省商业银行信贷管理手册》编制该审计实施方案。三、 被审计单位基本情况 A 市商业银行是一家地处我国中部城市的零销商业银行,成立于 1997年,现有在职职工 3000 余人, 16 个支行。截止 2025 年 10 月 30 日,全行总资产达 560 亿元,各项存款达 23.5 亿元,信贷达到 18 亿元,存款规模和市场份额在某省处于前列。近年来,随着金融机构之间的竞争日趋激烈,新型金融产品层出不穷,A 市商业银行的信贷业务不断快速进展,信贷风险在某种程度上也难以全面控制。银行作为一个社会经济体第一要务是进展,面对各种信贷风险,我们要坚持科学进展观,看待金融中信贷风险与进展的矛盾,要树立全面、协调、可持续的进展观,确保银行在整个国民经济中保持全面协调可持续进展。A 市商业银行在办理各项信贷业务的流程中,也出现了不同程度的信贷风险。正是基于上述背景,对本行的 2025 年信贷业务进行审核。四、 审计目的 本次审计是根据《中华人民共和国商业银行法》、《贷款通则》、中国银行业监督管理委员会《商业银行授信工作尽职指引》和《信贷管理手册》等相关法律、法规,对本行 2025 年的次级信贷业务进行审计,并对本行次级信贷业务的合法性、合理性发表审计意见,以评估本行的次级信贷风险。 五、审计范围与内容 根据本行 2025 年度各支行的次级信贷业务...

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