稽核部岗位说明书工作手册

目 录第一章手册的目的第二章稽核部工作职责一、 部门概述二、 部门岗位设置三、 部门职责四、 部门权限和责任第三章稽核部工作流程一、 稽核检查二、 稽核结果处理及落实三、 各部门申请稽核程序四、 稽核须知五、 制定表单稽核部岗位说明书第一章 手册的目的为了法律规范管理，明确责任，使各项工作有序的开展，更有效的推动管理升级，特法律规范稽核岗位制度，工作内容，制定本手册进行说明。在今后的实际岗位工作中，将根据公司的进展情况不断完善改进。第二章 稽核部工作职责一、部门概述根据公司战略进展目标，依据国家制定的《审计法》、《会计法》对公司各子（分）公司的财务稽核审计，监督各部门、子（分）公司的经济业务工作，为公司经营业务和管理的有序开展提供保障和支持。部门目标是通过稽核促进各部门工作计划、任务、目标的达成；促进公司的流程、制度、规定、指令、决议得到执行并持续改善，促进公司法律规范管理；通过设立稽核部门，为公司中高层管理培育并输送人才。二、部门岗位设置稽核部实行在稽核部分管负责人领导下的部门主任责任制，部门人员直接向稽核部主任汇报工作。三、部门职责3.1 主要工作内容3.1.1 代表总经理对各部门经营管理、各岗位工作状况进行稽核，并及时作出评估、报告。3.1.2 熟悉公司现有的各项流程、制度，并对各部门、各岗位是否按公司的流程、制度、规定、决议、岗位职责说明书等法律规范作业进行稽核。3.1.3 按时完成稽核任务计划，及时编订《稽核报告》，并在管理控制例会上进行公开报告。3.1.4 参加公司各管理例会，对会议过程及会议决议进行跟进稽核，促进会议制度及会议决议得到真正落实。3.1.5 参加公司新制度、新流程的编制工作，对新流程、新制度的执行进行稽核。对公司发生的重大异常事故进行稽核，并及时作出评估、报告。3.1.6 定期召开稽核案例分析会。3.1.7 定期组织稽核专题培训，不断提高稽核人员综合素养和稽核工作技能。3.1.8 促进公司的数据化管理和流程改造，对公司的经营管理提出改善建议。3.1.9 完成总经理的临时指令，接受总经理的直接领导，接受被稽核部门、人员监督。3.2 具体职责的实施3.2.1 准备阶段1、对被稽核单位，进行必要的了解和调查。主要了解该单位经营性质、经营范围，组织结构，人员情况，财务核算特点(包括主要账号的设置情况)。2、确定稽核工作重点，制订稽核工作计划方案，并经领导批阅批准。3、编制稽核通知书，被稽核单位承诺书，并...