第2页共61页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共61页目录第一章：公司计划内投资项目/专项支出/合同/审批流程…………………………….…4第一节：100万元以上技改技措审批流程………………………………………….4第二节：30-100万元科研立项审批流程…………………………………………..6第三节：100万元以上原料、物质以及大型设备采购审批流程……………….…8第四节：20万元以上基建与装修项目审批流程……………………………….…10第五节：100万元以上技术引进与合作审批流程………………………………..12第六节：1000万元以上销售与技术服务合同审批流…………………………….14第二章：财务管理流程………………………………………………………………….15第一节：事业部用款审批流程（计划内）……………………..……………………15第二节：事业部用款审批流程（计划外）…………………………………….…16第三节：公司职能部门借支款审批流程……………………………………….…17第四节：公司职能部门报账审批流程………………………………………….….19第三章：生产管理流程………………………………………………………………第3页共61页第2页共61页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共61页….20第一节：企业资质证书的管理流程………………………………………………..20第二节：固定资产管理流程………………………………………………………..23第三节：标准化管理流程……………………………………………………….…25第四章：营销与研发管理流程………………………………………………………….30第一节：公司展示及促销活动流程……………………………………………….30第二节：营销信息管理流程……………………………………………………….32第三节：研发项目管理管理流程………………………………………………….34第五章：人力资源管理………………………………………………………………….36第一节：招聘流程……………………………………..……………………………36第二节：面试流程……………………………………..……………………………38第三节：培训流程……………………………………..……………………………40第四节：考核流程……………………………………..……………………………42第4页共61页第3页共61页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共61页第五节：人事档案管理流程……………………………………..…………………44第六章：审计管理……………………………………………………………………….46第一节：审计工作简介………………………………..……………………………46第二节：项目审计流程………………………………………………………….…47第三节：日常工作审计流程…………………………..……………………………49第七章：综合行政管理流程…………………………………………………………….51第一节：印章管理流程……………………………………………………………..51第二节：关系公司的重大法律法规的应对处理流程…………………………….53第八章：公司重要经营管理流程……………………………………………………….54第一节：公司发展规划流程………………………………………………………54第二节：公司年度经营计划流程…………………………………………………57第5页共61页第4页共61页1.立项申请成功2.准备可行性报告3.相关职能部门会签可行性报告4.总裁主审同意否5.上报董事会批准同意否6.事业部撰写详细实施方案7.企划部审核详细实施方案8.总裁复核详细实施方案9.项目启动10.项目过程指导与监督11.项目结束编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共61页第一章：公司计划内投资项目/专项支出/合同/审批流程第一节：100万元以上技改技措审批流程一、流程图二、流程说明：1．每年年终，事业部向企划部提交技改技措立项申请，如果通过审核则立项申请成功；2．事业部在企划部的指导下编写可行性报告，...
