流程分析表一、流程名称：战略监控、调整流程二、流程编号：三、流程目的明确根据集团战略发展报告提出五年计划草案、审批到战略实施监控、调整的整个流程四、流程目标完成根据集团战略发展报告提出五年计划草案、审批到战略实施监控、调整的整个过程五、流程负责人直接负责人集团规划发展部、间接负责人公司领导、各部门、子公司、企管部、战略委员会、总经理、董事会六、流程描述1)根据集团战略发展报告提出五年计划草案；2)由总经理、集团战略委员会审核；3)再由董事会审批；4)董事会审批后总经理下发执行五年计划指示；5)规划发展部制定集团年度工作计划；6)再由董事会审批当年实施计划；7)各部门执行当年实施计划，形成实施情况报告；8)规划发展部跟踪当年实施计划将计划实施报告交由总经理审批；9)经审批后规划发展部提出三年滚动计划交由总经理、集团战略委员会审核，董事会审批；七、流程文件、表单《集团战略发展报告》《五年计划草案》《当年实施计划》《计划执行情况报告》《三年滚动计划》八、业务风险九、流程控制点第3页共3页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共3页十、流程中存在的问题分析组织问题表现改进建议（组织设计不合理、部门职责不清、岗位设置不合理、岗位职责不清，制度、规范不健全）环节问题（环节冗余-资源浪费，环节缺失-管理失控，环节混乱-制度不明确）监控问题（过度控制、监控不到位）授权问题（授权不充分、过度授权）
