目录第一部分xxx股份有限公司行政管理制度....................11.xxx股份有限公司公文处理实施细则.....................22.xxx股份有限公司网络管理规定........................173.xxx股份有限公司档案保密规定........................214.xxx股份有限公司档案借阅制度........................245.xxx股份有限公司档案库房管理制度....................27第二部分xxx股份有限公司人力资源管理制度...............291.xxx股份有限公司员工培训管理制度....................302.xxx股份有限公司员工考勤、休假管理办法..............423.xxx股份有限公司督导管理制度........................49第三部分xxx股份有限公司财务管理制度...................521.xxx股份有限公司会计电算化管理办法..................532.xxx股份有限公司票据管理办法........................563.xxx股份有限公司固定资产管理办法....................624.xxx股份有限公司低值易耗品管理办法..................735.xxx股份有限公司资金风险预警制度....................786.xxx股份有限公司财产清查办法........................837.xxx股份有限公司财务档案管理制度....................898.xxx股份有限公司财务工作交接制度....................93第四部分xxx股份有限公司工程管理制度...................961.xxx股份有限公司工程发包管理办法....................972.xxx股份有限公司扩初、施工图及变更设计管理办法.....115第五部分xxx股份有限公司内控与审计管理制度............1231.xxx股份有限公司工程项目结算稽核办法（暂行）.......124第1页共158页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共158页第一部分xxx股份有限公司行政管理制度第2页共158页第1页共158页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共158页xxx股份有限公司公文处理实施细则第一章总则第一条为了切实做好xxx股份有限公司（以下简称“公司”）的公文处理工作，使之规范化、制度化、科学化，根据西安市人民政府2003年1月24日发布的《西安市行政单位公文处理实施细则》，结合公司实际，制定本细则。第二条公司公文是公司各部室在行政管理过程中形成的具有法第3页共158页第2页共158页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共158页定效力和规范体式的文书，是传达贯彻党和国家的方针政策、下发各项规章制度、施行管理措施、请示和汇报问题、布置工作、保障公司经营管理工作健康有序运行的重要工具。第三条公文处理指公文的办理、管理、整理、归档等一系列相互关联、衔接有序的工作。第四条公文处理应当坚持实事求是、精简、高效的原则，做到及时、准确、安全。第五条公文处理必须严格执行国家保密法律、法规和其他有关规定，贯彻执行公司保密制度，确保国家和企业秘密的安全。第六条公司各部室的负责人应当高度重视公文处理工作，规范遵守本细则并加强对本单位公文处理工作的领导和检查。第七条公司总裁办公室是公文处理工作的管理机构，主管公司的公文处理工作并负责指导和检查各相关单位的公文处理工作。第二章公文种类第八条公司的公文种类主要有：（一）决定适用于对重要事项或者重大行动做出安排，奖惩有关部室及人员。（二）通知适用于转发上级单位和不相隶属单位的公文；传达要求各部室办理、周知或者执行的事项；任免人员。第4页共158页第3页共158页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共158页（三）报告适用于向上级单位汇报工作，反映情况，答复上级单位的询问。（四）请示适用于向上级单位请求指示、批准。（五）批复适用于答复下级单位的请示事项。（六）函适用于不相隶属单位之间商洽工作，询问和答复问题，请求批准和答复审批事项。（七）会议纪要适用于公司记载、传达会议情况和议定事项。第三章公文格式第九条公文的各要素划分为眉首、主体、版记三部分。置于公文首页红色反线以上的秘密等级、保密期限、紧急程度、发文单位标识、发文字号、签发人等要素统称眉首；置于红色反线（不含...
