第1页共9页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共9页目录第一章总则----------------------2第二章董事----------------------2第三章董事会及董事会职权---------------3第四章董事长及其职权-----------------4第五章董事会议--------------------5第六章审批权限、审查和决策程序-------------7第七章附则-----------------------8第2页共9页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共9页第3页共9页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共9页中外合资经营企业董事会议事规则第一章总则第一条为规范XXXXXXX有限公司董事会的工作秩序和行为方式，保证公司董事会依法行使权利，履行职责，承担义务，依据中华人民共和国《公司法》，《中华人民共和国中外合资经营企业法》，《中华人民共和国中外合资经营企业法实施条例》等有关法律、法规和《公司章程》，特制定本议事条例。第二条公司董事会依据国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权。第二章董事第三条董事应当遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责，维护公司利益。当其自身的利益与公司利益相冲突时，应当以公司的最大利益为行为准则，并保证:(一)在其职责范围内行使权利，不得越权；(二)除经公司章程规定或董事会批准，不得同本公司订立合同或者进行交易；(三)不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；(四)不得自营或者为他人经营与公司同类的营业或者从事损害本公司利益的活动；(五)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；(六)不得挪用资金或者将公司资金借贷给他人；(七)不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于公司的商业机会；(八)未经董事会批准，不得接受与公司交易有关的佣金；(九)不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立帐户储存；第4页共9页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共9页(十)不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保；(十一)未经董事会同意，不得泄漏在任职期间所获得的涉及本公司的机密信息。第四条董事应当谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，以保证公司商业行为符合国家的法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超越营业执照规定的业务范围；亲自行使被合法赋予的公司管理处置权，不得受他人操纵。第三章董事会及董事会职权第五条董事会是合资企业的最高权力机构，拥有合资公司章程规定的职权决定合资企业的一切重大问题。第六条董事会由名董事组成。董事由合资各方委派。其中XXXXXXX有限公司(甲方)委派名,XXXXXXX有限责任公司(乙方)委派名.各董事任期为3年,经合资各方继续委派董事可以连任.董事长由甲方委派,副董事长1名,由乙方委派.第七条董事会行使下列职权：（一）决定和批准总经理提出的重要报告（如管理规划，对外承接项目拓展计划，年度经营计划，年终经营管理报告等）（二）批准公司的年度财务报表，收支预算与年度利润分配方案和弥补亏损方案；（三）批准公司合并，分立，变更公司形式，解散方案；（四）决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项；（五）决定公司内部管理机构的设置；（六）聘任或者解聘公司总经理、副总经理、财务总监、工程总监等高级职员，根据合资公司章程决定其报酬事项和奖惩事项，（工资、奖金、津贴、差旅费、福利费、药费、房租、物业管理费、培训费、保姆费、水电费、供暖费、住宅电话费、通讯费等一切相关费用的支出标准）和奖惩事项；(七)通过公司的重要规章制度；（财务制度、财务运行细则、人事管第5页共9页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共9页理制度、审计制度）；(八)讨论通过公司章程的修改；(九)听取公司经理的工作报告并检查经理的工作；(十)订立劳动合同(十一)负责合资公司终止和期满时的清算工作;（十二）批准年度工资总额及各个岗位工资标准，审核福利费及范围和标准(十三)法律、法规或公司章程规定及其他应由董事会决定的重大事宜.第四章董事长及其职权第八条董事长是公司的法定代表人,...
