董监事联席会议决议事项执行情形报告VIP专享VIP免费

目录甲、报告事项壹、董事异动报告……………………………………………..………1貳、上次董监事联席会议决议事项执行情形报告.…2參、上次董监事联席会议建议事项执行情形报告….3肆、综合业务报告………………………………………………..……4伍、财务状况报告……………………………………………..……28陸、人力状况报告………………………………………….……….33柒、内部稽核报告………………………………………….……….35乙、提案审议事项壹、提请董事会推举乙名常务董事。…………..……….41貳、本中心九十一年度决算书，提请审议。…….….41參、本中心主办会计人员调整，提请审议。…….….42甲、报告事项壹、董事异动报告一、经济部于91年12月16日来函以经(人)字第0910053-9710号函，说明为因应业务需要，工业局苏副组长文宪原兼本中心董事职务，改派工业局周组长能传接兼。二、本中心捐助人中国钢铁股份有限公司于九十二年一月十七日以(92)中钢H1字001917-0140号函，变更该公司捐助本中心之董事代表，由原代表人郭前董事长炎土变更为林董事长文渊。三、因郭前董事长系担任常务董事一职，依据本中心捐助章程第九条规定，董事会设常务董事五人，由董事互选之，故拟请董事会于提案审议中推举一名常务董事。贰、上次董监事联席会议决议事项执行情形报告提案决议事项执行情形一、提名本中心第五届董监事苏锦伙先生担任本中心总经理，提请审议。二、提报修订本中心「捐助章程」（如附件一），提请审议。三、提请审议本中心「组织章程」修订案。四、提请审议本中心拟向合作金库银行股份有限公司申请临时性周转金（额度二千万元）及「临时性周转金运用及管理办法」。五、提请审议本中心人事管理规则：出勤管理办通过，依规定报部备查。通过，依规定报部备查，并办理变更登记。通过，依规定报部备查。通过，依规定报部核备，再向合作金库银行股份有限公司申请临时性周转金事宜。通过，依规定报部备查。业经经部以经（商）字第09202032560号函核备业经经部以经（商）字第09202010650号函，已向台北地方法院提出变更登记。业经经部以经（人）字第09200003140号函核备业经经部以经（商）字第09202032560号函核备业经经部以经（人）字第09200003140号函提案决议事项执行情形法及加班管理办法（如附件五、六）修订案。六、本中心主办稽核人员拟调整由王培楠君担任，提请审议。通过，依规定报部备查。核备业经经部以经（会）字第09103890820号函核备参、上次董监事联席会议建议事项执行情形报告建议事项执行情形一、关键营运绩效指标请依董监事建议归纳为五至六项据以进行管考。二、建议策略规划应以国发计划为主要目标，并成立小组负责争取业务。已依据建议，将关键营运绩效指标归纳为「总收入」、「毛余绌率」、「顾客满意度」、「新产品/市场营业比率」、「发展新产品模块」、「每元人事费附加价值」等六项指针。有关本中心策略规划，已以2008国发计划为业务发展目标，且已成立行动小组，由本中心主管配合外部顾问共同组成，并区分成观光城乡、产业e化、人培智财、第三产业、医疗事业、产业网络等六个行动分组。针对国发计划与本中心业务重点关联项目，进行研洽、规划、提案及推广。目前已召开十一次行动小组工作会议，并已竞标取得数件国发计划新增项目。肆、综合业务报告一、合作网络91年度工作成果(执行期间91/01/01—91/12/31)(一)北区产业业务1.重点体系推动及辅导(1)推动三阳体系协同运筹管理结合金融业、平台业者及体系厂商推动交货融资及统筹统购。完成交货融资与MRO统筹统购辅导推动机制规划。(2)规划东元体系新生产系统配合东元体系海外新厂之规划，仿真各种生产系统之产出绩效，并提供现有生产系统之改善建议，及进行卫星厂诊断辅导。(3)执行聚阳体系经营规划辅导完成成衣业聚阳策略发展辅导，辅导主题：愿景策略性(implication)收敛性萃取、愿景策略化发展、进行愿景、事业移防(businessmove)及策略性目标连结化、构筑公司/事业/机能三层次策略之竞争优势展开及评估系统。(4)执行大成长城协同运筹附表二附表三附表四附表五91年目标附表一附表二附表三附表四...