食品欺诈预防控制程序1目的为了保护食品生产和供应过程的安全，以最大限度地减少欺诈或掺假食品原材料的采购风险，确保所有的产品描述和承诺合法、准确且属实，防止工厂产品实现过程中发生潜在的欺诈性及替代性风险，制定的控制程序。2范围适用与公司（含子公司）食品安全管理体系涉及的所有供应商。3职责3.1最高管理者职责3.1.1批准原材料脆弱性评估表。3.1.2确保公司预防和消除食品欺诈的职责和权限得到规定和沟通。3.1.3提供预防和消除食品欺诈实施所需的资源。3.2各部门职责：3.2.1品管部：负责组织负责薄弱性评估规则及原材料脆弱性评估表的编制和修订，负责原材料验收，对原辅料供应商提供的检验报告等信息的核实、验证，监督风险评估中供应商所处的风险等级，定期对程序的执行情况进行核查。3.2.2采购部：负责收集物料采购的风险信息、采购市场竞争性风险，索取所有供应商原辅料相关资料，按要求的周期组织原辅料风险的评审，推动、实施食品包装欺诈预防控制活动。负责与物资的供方、运输外包方进行食品欺诈（替代）方面工作对接，确保采购原辅料不存在食品欺诈（替代）行为。负责本公司产品运输、存储、交付过程的控制，防止发生潜在的欺诈性及替代性风险。3.2.3生产部：负责组织生产车间对生产过程汇总的生产辅料使用进行安全性防护，对原料使用过程和生产过程进行有效控制，确保可追溯性记录，防止本公司产品发生潜在的欺诈性及替代风险。3.2.4办公室：预防和消除食品欺诈相关知识的培训。4工作程序和要求4.1食品欺诈预防定义对食品和整个供应链中任何形式的由于经济利益驱动，产生的可能影响消费者健康的蓄意掺假的预防过程。欺诈行为包括以下几种：产品欺诈、食品生产经营行为欺诈、标签说明书欺诈、信息欺诈、产品检验和认证欺诈、许可申请欺诈、备案信息欺诈、报告信息欺诈、提交虚假监管信息。4.2实施食品欺诈的脆弱性评估的时机每年至少一次对食品原料、包装材料等实施食品欺诈的脆弱性评估，以识别食品欺诈脆弱性。在以下情况时，应进行食品欺诈脆弱性评估并保存评估记录：工厂使用了新原料；原料的生产工艺或配方发生变更；行业内有类似食品欺诈曝光；政府部门公布易掺假原料时；因气候因素影响到某类原料；原料价格波动较大时；竞争激烈、供需不平衡时；品管部认为有必要时。4.3实施食品欺诈的脆弱性评估准备4.3.1对原辅料供应链的食品欺诈脆弱点评估生产原材料、辅助材料、可影响食品安全的其他购进材料进行成文的脆弱评估，以评定或冒牌的潜在风险。评估时应考虑以下因素：A掺假或冒牌的以往证据（主要参照国务院《151中非法食品添加物黑名单》及外部其他方面的信息）。B可掺假或冒牌更具吸引力的经济因素。C通过供应商接触到原材料的难易程度。D识别掺假常规测试的复杂性。F供应商评审（资质、能力、诚信、持续改进的业绩）。4.3.2产品实现过程中的食品欺诈脆弱点评估4.3.2.1评估规则评估时应考虑：A评估时考虑此过程欺诈产生的可能性，以及欺诈后产品带来的对生命的危害程度。B产品形成的过程回顾（各工厂环节评估，监管，接口确认，经济因素，法规识别）。C现有控制措施回顾（法规识别，接口，验证能力，可追溯性）4.3.3影响因素评估对于筛选出的原料和供应商，对可进行帮助预测欺诈发生的因素进行评估，这些因素在表1中列出。因素影响因低类素型供应链垂直整合的公司审查策健全、现略场，并采取各种反欺诈措施表1影响因素评估表对脆弱性的影响中低中中高高供应商关系供应商可监管、控质量或因安全问素题的历史质量控制方法和规格的不完善上游供应商生产现场审计策略欠缺，不具备反欺诈措施，或正在制定包括有限反欺诈措施的策略可靠供应可靠供应知名供应知名供应商商和先前商和新成商且有一但先前并无购买的成分定关系关系分无已知问极少细节复发性问多个持续性题问题，并题或解决问题显示缺迅速予以疑惑乏响应疑虑解决的能力，控制措施不足非常充分，能够识别成分并检测已知或潜在未知掺假物质适度充分，能够识别成分并检测已知掺假物质成分辨识有限，且对掺假物质的筛选有限垂直整合的供应商健全、现场，有限的反欺诈措施供应商生产欠缺、现场，有限的...
