理事会议事规则为规范XX县区农村信用合作联社（以下简称本联社）理事会的决策程序，实行理事会决策的民主化、科学化、规范化，依据《XX县区农村信用合作联社章程》（以下简称《章程》），制订本规则。一、理事会的职权理事会是社员代表大会的执行机构和本联社经营管理的决策机构，对社员代表大会负责，以维护本联社和全体社员及员工的合法权益为目的，在社员代表大会的授权范围内开展工作，具体行使以下职权：（一）负责召集社员代表大会，并向社员代表大会报告工作；（二）执行社员代表大会决议；（三）决定本联社的经营计划和入股及投资方案；（四）制订本联社的年度财务预、决算方案、利润分配方案和亏损弥补方案；（五）制订本联社增加或减少注册资本的方案；（六）决定本联社的内部管理、机构设臵；（七）制订本联社的基本管理制度；（八）审议、批准本联社的重大贷款、重大投资、重大资产处臵方案及重大关联交易；（九）聘任或解聘本联社主任，根据主任提名，聘任或解聘1副主任和财务、信贷和审计（稽核）等部门负责人，并决定其报酬；（十）拟定本联社的分立、合并、解散方案；（十一）本章程规定和社员代表大会授予的其他权利。二、理事长的职权理事长是本联社的法定代表人，负责主持理事会的工作。理事长行使下列职权：（一）主持社员代表大会，召集和主持理事会会议；（二）检查理事会决议的实施情况，并向理事会报告；（三）签署本联社股权证书和签发理事会决议；第1页共5页（四）行使法定代表人的职权；（五）在理事会闭会期间行使由理事会授予的职权。三、理事会会议的召集、召开（一）理事会会议由理事长召集和主持，理事长因故不能履行职责时，可指定其他理事代理召集和主持，但需出具授权委托书，明确授权事项。（二）理事会会议应由理事本人出席。理事因故不能出席的，可书面委托其他社员代表或其他理事代为出席，代理人只能在其书面明确的授权范围内行使职权。理事委托他人代理出席会议的，应以口头或书面的形式提前通知理事会办公室，委托书最迟于会议召开前交理事会秘书，理事会办公室对委托书的有效性应给予审查。（三）理事未出席理事会会议，又未委托代理人出席或委托2不及时、授权不明确等形成委托无效，视同放弃该次会议的表决权。本联社理事每年至少参加两次理事会会议，否则，视为不能履行职责，理事会可向社员代表大会建议予以更换。（四）召开理事会会议应通知监事会派员列席会议，但监事会不得以监事会以外人员代理出席。主任和其他人员列席理事会会议时，均须本人出席，不得委托他人代理。凡参与理事会会议的列席人员均无表决权。（五）理事会会议分为例会和临时会议。理事会例会每年至少召开四次。理事长认为必要和三分之一（含）以上理事提议及监事会或主任提议时，应在十日内召开临时理事会会议。（六）召开理事会会议应以信函、邮件、传真、电报等形式，于会议召开五日前（不含会议当日）书面通知到人。召开临时会议，其通知提前也不得少于三个工作日，但特殊情况下可先口头通知，再补以书面通知。会议通知必须明确会议时间、地点、事由及议题、发出通知日期等，并配发与议题相关的文件文本。（七）理事会讨论的问题涉及经营中的重大事项，制定重要规章制度，决定有关本联社员工工资、福利、安全作业、增员、裁员以及劳动保护、劳动保障、违章职工的处理等职工切身利益的，应同时通知本联社工会和员工管理部门列席会议，第2页共5页并要充分听取其有关意见。（八）理事会会议至少应有二分之一以上理事出席方可举行，达不到人数要求时，应改期召开，但改期召开的通知不受提前五日的限制。四、理事会议事规则（一）本联社议案应由理事会或主任、监事会和社员代表书面提出，交理事会办公室登记，特殊情况下也可以口头提出要求理事会临时会议审议。议案应注明要求理事会例会还是临时会议审议，可否采用通讯方式表决等。（二）理事会办公室收到议案后的五日内，应对议案进行形式和实质性审查。形式审查是对提案人是否符合本规则规定的对象，对没有提案权的人员提出的议案内容表达是否清楚、是否属理事会职权范围内审议的事项、是否注明理事会例会还是...
