上海万科房地产有限公司SHANGHAIREALESTATECO.,LTD.文件法律审核操作指引编号：版号：页码：第1页共4页文件法律审核操作指引编制日期2003-8审核日期批准日期流程要素流程目标：流程时间要求流程监控点数目流程主要责任岗位流程涉及职位数目修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人上海万科房地产有限公司SHANGHAIREALESTATECO.,LTD.文件法律审核操作指引编号：版号：页码：第2页共4页文件法律审核流程图支持性文件客户服务中心相关部门呈送部门存档统计领取修改意见经办人定稿部门领导批准填写审阅单预登记发送是否符合文字规范Ｎ退回修改进行审核Ｙ是否需讨论讨论达成共识Ｙ独立审核Ｎ修改原稿复验是否完成修改重新修改ＮＹ文件审阅单合同协议起草规范销售文件审阅单法律文件审核登记表签字确认上海万科房地产有限公司SHANGHAIREALESTATECO.,LTD.文件法律审核操作指引编号：版号：页码：第3页共4页1.目的为规范公司文件法律审核操作过程，实现流程公开透明化，特制定本操作指引。2.适用范围适用于上海公司各部门送至客户服务中心的文件法律审核工作，对各部门相关人员和客户服务中心法务人员均有指导作用。3.术语与定义3.1法律审核:审查文件内容是否符合法律规定，条款有无遗漏，形式是否符合法律规定的要求，文字是否准确、严谨。4.职责4.1客户服务中心:由相关法律人员负责对公司各部门呈送文件进行审核,出具审核意见。4.2相关部门:负责受审文件的准备,并根据客户服务中心法律人员出具的审核意见进行修。4.3分管领导:对审核后修改文本进行确认。5.工作程序5.1上海公司各部门文件需法律审核的，由经办人定稿,并报部门领导批准。5.2经办人应当提前一天告知客户服务中心的法务人员,填写<<文件审阅单>>,进行审核预登记,以便客户服务中心的法务人员作好相关工作安排。5.3经办人应在规定的时间内按时发送受审文件的电子版本以供法务人员审核。5.4对于不符合合同/协议起草规范（见附件）的受审文件将被退回修改。5.5进行审核5.5.1客户服务中心法务人员根据法律审核规范对呈送文件进行仔细审阅,于二个工作日内予以答复。5.5.2对于需要讨论汇总意见的文件,由客户服务中心法务人员及时召集相关部门经办人进行及时商讨,达成共识,确定修改意见。上海万科房地产有限公司SHANGHAIREALESTATECO.,LTD.文件法律审核操作指引编号：版号：页码：第4页共4页5.6审核完成后，客户服务中心法务人员将以电话或其他形式通知经办人领取审核意见,经办人需在登记表上签字，审核意见复印稿将留客户服务中心存档。5.7经办人根据审核意见详细核对受审文件,作出相应调整，并于一个工作日内将修改稿发送客户服务中心，客户服务中心法务人员经过复验，审核通过的，进行确认并在<<文件审阅单>>上签字。5.8对于复验审核不通过的，将由客户服务中心法务人员与相关人员及时沟通，直至审核完成。6.相关责任6.1对于没有进行预登记的文件审核，客户服务中心法务人员对审核时间的延误概不负责，并将对缺省登记进行记录，统计结果报送部门第一负责人。6.2相关人员未在确定的时间内按时发送受审文件的电子版本供审核的，客户服务中心法务人员对审核时间的延误概不负责，并将对延迟时间进行记录，统计结果报送部门第一负责人。6.3退回的不符合文字基本要求的受审文件，相关人员应及时进行修改，如同一文件被重复退回，退回相关数据将被记录，统计结果报送部门第一负责人。7相关表格7.1《文件审阅单》7.2《销售文件审阅单》7.3《招投标文件》7.4《文件法律审核登记表》7.5《合同/协议起草规范》
