南京****股份有限公司****【司】字（2015）第013号保密管理规定第一章总则第一条为切实加强公司保密工作的管理，防范和杜绝各种泄密事件的发生，维护公司正常经营秩序，保障公司合法权益不受侵犯，特制定本制度。第二条公司的内部机构、直属部门、分支机构及全体员工都有保守公司秘密的义务，必须严格遵守本制度。第二章保密内容和密级确定第三条公司秘密是关系公司权利、生存与发展的事项，依照规定的程序确定，在特定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。（一）商业秘密包括经营管理信息和市场营销信息：1、公司的投资情况，公司尚未对外公布的近期、远期发展战略、经营策略及其措施；2、公司尚未对外公布的公司所有发展计划、公司所有结构调整方案，与公司经济利益关重大的研究开发项目、计划等；3、公司的各类工作计划、开发经营规模、组织结构、人事信息及工资福利情况，公司现有的或者正在开发之中的内部业务流程、管理体系以及各种管理制度文件策略等；4、公司与外部高层人士来往情况及其载体，获得竞争对手情况的方法、渠道及公司相应对策；5、公司财务预、决算报告、审计报告及各类财务报表、统计报表、资产、债务、财务专用印签、账号、保险柜密码等；6、公司内部掌握的合同、协议、意见书、合作意向书及可行性报告、重要会议记录。7、公司的营销策略、营销计划、营销合同、内部核算成本、内控价格、定价政策8、公司的供应商、经销商、客户名单、客户的专门需求、未公开的销售服务网络；9、有价值的供销情报、价格报表，对外谈判中限内部掌握的谈判方案、价格底牌及对外询价、招投标中的标底及标书内容、产品规划、采购资料；10、其它公司认为应该保密的事项。（二）技术秘密包括技术开发信息和技术开发成果：1、公司现有的以及正在开发或者构想之中的产品设计、工艺过程、经验公式、实验数据；2、样品、目标、程序、手册、文档、产品开发计划、计算机软件及其程序代码和设计方面的信息、资料、图纸等；3、技术产品的设计、教材及技术档案；4、吸收引进技术和设备过程中,经公司重大创新改造的部分；5、完整的及阶段性的技术成果和技术数据；6、专有技术、技术方案、工程设计、电路设计、制造方法、工艺技术、设计文档、测试文档、技术报告、相关的函电等等等；7、员工离开公司(不论离职原因)以后三年内所得的与其在公司工作时分配任务相关的研究、开发成果；8、其他公司认为应该保密的事项。（三）公司决定、决议、通告等内部文件：1、公司未按照法定程序对外公布的董事会、总经理办公会的重要决定、决议、通告、重要会议记录等；2、公司的薪酬结构及工资分配。第四条公司秘密的密级分为"绝密"、"机密"、"秘密"三级。1、绝密是公司的核心秘密，一旦泄露会对公司的权益和利益造成特别严重的损害。2、机密是公司的重要秘密，一旦泄露会对公司的权益和利益造成严重的损害。3、秘密是公司的一般秘密，泄露会对公司的权益造成损害。第五条公司秘密的秘级确定：(一)公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件资料为绝密级；(二)公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级；(三)公司人事档案、合同、协议、员工工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。第六条属于公司秘密的文件、资料，应当依据本制度第八条、第九条的规定标明密级，并确定保密期限。保密期限分永久、长期（5年）、短期（2年），期限一般与密级相对应，特殊情况另行标明。保密期限届满，除要求继续保密的事项外，自行解密。第三章管理职责第七条职责公司保密管理坚持统一领导、分级负责、归口管理的原则。（一）总经理：1、负责领导保密的全面工作，对本公司的保密工作进行决策和部署。2、按照规定对保密事项、活动进行审批（二）办公室：1、负责保密的归口管理，对公司各级保密工作进行指导、监督和检查。2、传达贯彻上级部门有关保密工作的方针、政策、指示、决定。3、组织开展保密宣传、教育工作，不断增强员工的保密意识。4、参与公司重大失、泄密事件的研究和处理。（三）技术办公室：负责技术文件的管理及保密工作。（四）各保密部门：1、各部门...
