内控工作培训会议纪要（一） 培训时间：202X 年X 月X X 日下午3:00 培训地点：会议室 主持人：X X X 培训内容：内部控制制度建立与实施相关政策解读 参加培训人员：X X X X X X X X X X X X 会议内容： 一、政策解读 《行政事业单位内部控制规范（试行）》中提出，对单 位建立与实施内部控制提出了四大原则： 1 .全面性原则。内部控制应当贯穿单位经济活动的决策、 执行和监督全过程，实现对经济活动的全面控制。 2 .重要性原则。在全面控制的基础上，内部控制应当关 注单位重要经济活动和经济活动的重大风险。 3 .制衡性原则。内部控制应当在单位内部的部门管理、 职责分工、业务流程等方面形成相互制约和相互监督。 4 .适应性原则。内部控制应当符合国家有关规定和单位 的实际情况，并随着外部环境的变化、单位经济活动的调整 和管理要求的提高，不断修订和完善。 《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的 指导意见》明确了四大主要任务： 1 .健全内部控制体系，强化内部流程控制。 2 .加强内部权力制衡，规范内部权力运行。 3 .建立内控报告制度，促进内控信息公开。 4 .加强监督检查工作，加大考评问责力度。 二、内部控制工作 1 .关于预算管理的问题 为提高本单位预算管理水平，规范单位内部控制，强化 预算约束，加强廉政风险防控机制建设，根据《中华人民共 和国预算法》、《行政事业单位内部控制规范（试行》和 XX 省有关规定，结合我单位实际，制订了《XX 预算管理制度》， 该制度规定了预算管理工作包括预算编审与批复、预算执行 与分析、预算调整、决算管理、预算绩效评价等五个方面。 2 .关于政府采购管理的问题 为加强财政资金和政府采购绩效管理，维护国家利益和 社会公共利益，保护政府采购当事人的合法权益，促进廉政 建设为了规范政府采购行为，促进本单位依法编制政府采购 预算，明确和强化预算执行主体责任，根据政府采购相关法 律法规的规定，本单位特制定了《XXX 政府采购业务管理制 度》，该制度对采购当中的政府采购的组织、政府采购程序、 政府采购方式、采购验收、政府采购监督、政府采购的日常 管理等六个方面进行了规定。 4 .关于资产管理中资产使用情况的问题 为了进一步加强资产管理，确保工作正常运转，提高工 作效率，根据 X 委、X 政府有关规定，并结合本单位实际, 特制订了《XXX资产管理制度》，对本单位的资产使用管理...
