第 1 页 共 9 页 监事会议决议公告范文简短 变更监事的监事会决议（优秀4 篇） 推荐监事会议决议公告范文简短 篇一 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据公司第六届董事会第九会议决议，公司决定召开 20 某某年年度股东大会，现将召开本次会议的相关情况通知如下： (一)、会议时间：20 某某年 4 月 21 日(星期二)上午 9：30。 (二)、会议地点：南京市珍珠饭店十楼会议室龙蟠厅(南京市珠江路 389号) (三)、会议议题： 1、审议《公司20 某某年度报告全文及摘要》; 2、审议《公司董事会20 某某年度工作报告》; 3、审议《公司监事会20 某某年度工作报告》; 4、审议《公司20 某某年度财务决算报告和20 某某年财务预算报告》; 5、审议《公司20 某某年度利润分配预案》; 经南京立信永华会计师事务所有限责任公司审计，本公司20 某某年度实现净利润2,某某 9,421.89 元，拟按照 10%的比 例 提 取 法 定盈 余 公积 金 2,942.19元，按照 10%的比 例 提 取 任意 盈 余 公积 金 2,942.19 元； 加 年初 未 分配利润199,185,某某 8.84 元，扣 除 上年度提 取 的任意 盈 余 公积 金 3,430,734.02 和已派 发 的普 通股股利25,589,107.16 元，本年度可 供 股东分配利润为172,045,737.36 元。 经公司六届董事会第九次会议研 究 ：本年度拟不进 行 利润分配，也 不以 资本公积 金 转 赠 股本。 6、审议公司独 立董事述职 报告； 7、审议《关于 公司独 立董事的议案》; 监 事 会 议 决 议 公 告 范 文 简 短 变 更 监 事 的 监 事 会 决 议 (优 秀 4篇 )--第 1页监 事 会 议 决 议 公 告 范 文 简 短 变 更 监 事 的 监 事 会 决 议 (优 秀 4篇 )--第 1页 第 2 页 共 9 页 刘爱莲女士自20 某某年担任本公司独立董事以来，任期已经届满六年。根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，决定刘爱莲女士不再担任本公司独立董事，拟提名周发亮先生为公司候选独立董事(简历附后);公司独立董事对此发表了独立意见。 8、审议《关于公司续聘南京立信永华会计师事务所有限责任公司的提案》; 公司拟继续聘用南京立信永华会计事务所为...
