内控案例专栏系列一：促销活动中的舞弊防范与内部控制 一、案例简介：促销存漏洞，一人独得 2 0 0 个特等奖 据媒体报道，重庆某知名...
内控系统中出现的英文字母缩写 序号 英文简称 英文全称 中文名称 1 BU Business unit 业务单位 2 EL Entity Level 公司层面...
1 内控管理及考核办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强XX 公司（以下简称“公司”）内部控制管理，提高公司经营管理水平和风险防范...
内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为规范和加强公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，特制定本...
被审计单位：索引号：GXC-3项目： 控制测试过程财务报表截止日：#REF!复核：#REF!日期：1. 与员工聘用与离职有关的业务活动的控制主要业...
案 例分析题 1（双汇） 1 .2 0 1 1 年3 月1 5 日，据央视曝光，尽管双汇宣称“十八道检验、十八个放心”，但按照双汇公司的规定...
“内控和案防制度执行年”活动心得体会 无论多么完美的内控制度，如果得不到有效的执行，也只能是聋子的耳朵——一种摆设而已。合规经营是...
XXXXXXXXXXXX 有 限 公司 内部控制管理手册 版 次 ： 2011 年 第 一 版 编 制 ： 内 控 工 作 组 审 核 ： 内 控...
上市公司 《企业内部控制手册》 项目说明书 北京 一、项目的目的 按照财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》和配套指引的...
金融之水如何防“污”治“漏” ——浅谈银行操作风险的成因及防范措施 在目前储蓄存款、办理汇款、购房贷款、投资理财、买卖股票、保险理...
1 / 7 北京机电院高技术股份有限公司 股份公司发[2013] 34 号 签发人：赵传军 内部控制体系建设实施工作方案 北京京城机电控股有...
内控工作总结报告 4 篇 新的一年意味着新的起点新的机遇新的挑战 。我们 全体成员 决心再接再厉 ，使工作更上一层 楼。下面就是小...
内控工作培训会议纪要（一） 培训时间：202X 年X 月X X 日下午3:00 培训地点：会议室 主持人：X X X 培训内容：内部控制制度建立...
标准实用文案 文档 内控审计部组织结构图 一、内控审计部部门职能： 从内控组织保障、内控意识、内控目标、流程控制、稽核改进等方面建...
第 一 章 企 业 内 部 控 制 概 述 一 、 单 项 选 择 题 1.相 互 牵 制 是 以 （ ） 为 核 心 的 自 检 ...
第 1 页 共 6 页 审 计 报 告 金桥监审（yyyy）200 号 山东金桥集团有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 山东金桥集团...
内控审计底稿模板22整体层面的内控
单位名称：预审编制人：预审日期：预审截止日：预审复核人：项目：财务报告-控制测试记录年度审计编制人：年审日期：年审截止日：年度审计...
内控审计工作底稿人力资源
1 / 7 内 控 审 计 中 心KPI 指 标 维 度 职 能 模 块 KPI 指 标 权 重 绩 效 目 标 值 内 控 法 务部 法...
