下载后可任意编辑信用社案件专项治理工作自查情况汇报下载后可任意编辑 根据省联社《关于进一步做好农村信用社案件专项治理工作的通知》精神，以县联社《关于开展案件专项治理工作的实施方案》为内容，结合我社实际，从 4 月初至五月上旬，我社积极开展了案件专项治理活动
成立了以主任 xxx 同志为组长，副主任 xxx、委派会计 xxx、分社负责人 xxx 为成员的案件专项治理领导小组，对我社的内控制度、信贷管理、三防一保等工作进行了全面的自查，重点检查了印鉴密押，重要空白凭证，现金管理，信贷业务，对自查发现的问题进行了现场整改
1、全面动员，组织职工仔细学习案件专项治理工作的重要性，要求各岗位职工端正思想，摆正位置，先从自身岗位自查，对比有关制度的要求，自查自纠，对发现的问题要求及时反映，不得隐瞒，知情不报，对其他岗位其他员工的业务行为和管理行为提出意见
由委派会计 xxx 同志负责实施对 xx 分社、社部各岗位执行规章制度的情况进行检查
基本操作规定执行情况较好，一分四双和交叉复核制度、十六项基本规定、业务操作流程符合制度要求，重要空白凭证帐实相符，销号登记簿与领用、使用情况相一致，xx 分社在领入重要空白凭证时未按要求入库，而是直接留在柜面使用，已责令立即纠正
检查了会计凭证、帐簿、各类登记簿，会计凭证要素齐全，帐簿设置合理，错帐冲正法律规范，计息正确
有少数收贷凭证及借款凭证未签经办人名章，帐簿有硬性涂改现象
2、对微机储蓄业务进行了检查，能按操作程序进行操作，特别会计业务无缺漏登记的情况，操作员临时离岗能退出操作系统
由于 xx 分社掌握微机操作技能的仅操作员和出纳员，存在操作员离岗时由出纳员代岗，而由信贷员代出纳岗的串岗现象
3、对内部往来资金帐户进行了核对，查实了未达帐项
支票帐户存款能按月发出对帐单，但收回率较低，一是我社对睡眠户存款无法及时联系处理，二是许多农村
