1 XX 集团有限公司 董事会议事规则 （XX 办〔201 〕 号） 第一章 总则 第一条 为 进 一 步 健 全 和 规 范 XX 集 团 有 限 公 司 （ 下 称 ： 集 团 ） 董 事 会 的 议事 方 式 和 决 策 程 序 ， 促 进 董 事 会 有 效 履 行 职 责 ， 充 分 维 护 公 司 利 益 ， 根 据 《 中 华人 民 共 和 国 公 司 法 》 (下 称 ： 公 司 法 )、《 中 华 人 民 共 和 国 企业国 有 资产法 》 、《 广东省省属国 有 独资公 司 规 范 董 事 会 建设的 意见》 （ 下 称 ： 《 规 范 意见》 ） 、《 XX集 团 有 限 公 司 章程 》 （ 下 称 ： 公 司 章程 ） 以及其他有 关法 律法 规 和 规 范 性文件，制定本规 则。 第二条 集 团 系依法 成立的 国 有 独资公 司 。集 团 不设股东会 ， 董 事 会 按照法律、法 规 、规 范 性文件以及《 公 司 章程 》 的 规 定和 XX 省国 资委的 授权履 行 职 责 ，并对出资者负责 。 第三条 集 团 设立董 事 会 办公 室作为 董 事 会 常设工作机构，主要负责 筹备董事 会 会 议 、办理董 事 会 日常事 务、负责 与董 事 、监事 的 信息沟通， 为 董 事 工作提供服务等事 项。 集 团 设董 事 会 秘书， 董 事 会 办公 室的 工作由董 事 会 秘书负责 。 第四条 董 事 会 应 根 据 集 团 实 际 需 要设立战 略 与投 资委员 会 、提名 委员 会 、薪 酬 与考 核 委员 会 、审 计 与风 险 控 制委员 会 等专 门 委员 会 ， 各 专 门 委员 会 至 少 应有 三 名 委员 。董 事 会 各 专 门 委员 会 为 董 事 会 内 设工作机构， 为 董 事 会 重 大 决 策 提供意见、建议 。各 专 门 委员 会 经 董 事 会 授权可 聘 请 中 介 机构为 其提供专 业意见，费 用 由集 团 承 担 。 第二章 董事会职权 第五条 董 事 会 对出资者负责 ， 按国 家 法 律法 规 、国 有 资产及国 有 企业监管的 有 关规 定和 程 序 行 使 下 列 职 权： (一 ) 制订 集 团 章程 草 案 和 章程 修 改 方 案 ； (二 ) 制订 集 团 发 展 战 略 及中 长 期 发 展...
