资产重组上市财务委托协议VIP免费

下载后可任意编辑资产重组上市财务委托协议（ ）有限责任公司与（ ）股份有限公司关于（ ）有限公司要约收购。( )股份有限公司与 （ ）个人或者公司签订独立财务顾问协议。(1) 甲方: 上海 ZKHC 股份有限公司住所: 上海市普陀区真北路***号办公地址：上海市虹桥路***弄***号楼法定代表人: JB(2) 乙方: HXZQ 有限责任公司住所:***办公地址: ***法定代表人: ***鉴于:1．甲方系在上海证券交易所交易的上市公司，股票代码为 600490，SHPX（集团）有限公司已正式对甲方展开要约收购行动。甲方董事会根据《上市公司收购管理办法》的规定，聘请乙方作为本次要约收购的独立财务顾问。2．乙方系在中华人民共和国境内根据《中华人民共和国公司法》依法成立的有限责任公司, 为从事企业重组咨询、证券发行、承销及证券交易的专业机构，并已取得股票承销业务及保荐机构资格，可以作为证券发行上市之保荐机构、主承销商和上市保荐人。3. 乙方从事中国企业的股份制改组及证券发行业务，具备有丰富工作经验的专业人员。4. 为确保甲方本次要约收购工作符合中国证券监督管理委员会的要求，甲方有意聘请乙方作为其本次要约收购的独立财务顾问，乙方有意担任甲方本次收购工作的独立财务顾问。经双方友好协商, 就甲方聘请乙方担任独立财务顾问事宜达成协议如下：第一条 甲方的义务1.1 甲方在乙方担任其财务顾问期间, 应为乙方提供如下工作便利：（1）向乙方提供与乙方工作有关的反映企业（包括收购人）真实情况的资料、文件，并保证资料和信息的全面、真实、详尽。（2）在乙方根据本协议对甲方及相关公司进行实地考察时, 甲方应为乙方提供工作便利, 并及时提供乙方所需的文件。（3）甲方应向乙方提供必要的工作条件, 并根据乙方的合理请求, 提供有关协作。1.2 甲方应指派专人与乙方及时联络, 安排有关事宜。1.3 甲方应按本合同的约定及时向乙方支付有关费用和酬劳。1.4 若乙方经办人员发生变动, 在乙方已实行合理的措施避开由此而带来的影响的前提下，甲方不得中止本协议的履行。第二条 乙方的义务2.1 乙方应本着客户至上的原则, 尊重甲方的商业目标和利益, 以最大善意为甲方服务。2.2 乙方作为甲方独立财务顾问服务内容为：(1) 对收购人的主体资格、资信情况及收购意图进行调查；就要约收购方案所涉及的收购价格、收购方式、支付安排等事项进行分析；(2) 对要约价格的合规性、合理性进行分析，得出相关结论；下载后可任意编辑(...