判断题 l、按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析，不作为可疑交易报告的，可直接排除，无需记录分析排除的合理理由。(错) A 对 B 错 2、金融机构反冼钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责（错）。 A 对 B 错 3、人民币贷款业务的客户身份识别工作环节包括了贷前调查、贷后定期识别及贷后检查等（对）。 A 对 B 错 4.根据《反冼钱法》的规定，金融机构应当配合反冼钱调查，如实提供有关文件和资料（对）。 A 对 B 错 5、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设互的政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行（对） A 对 B 错 6、要求开互匿名账户不属于银行害户冼钱风险分类的参考指标（错）。 A 对 B 错 7、反冼钱内部控制的核心是有效防范冼钱风险，因此在建互内部控制时必须以审慎经营为出发点，充分考虑各个业务环节潜在的风险，通过适当的程序、措施避免和减少风险（对）。 A 对 B 错 8.反冼钱检查现场作业结束时，检查组应退还全部借阅材料，并与被查单位举行离场会谈（对）。 A 对 B 错 9.联合国安理会1267 委员会是负责制裁“基地”组织和塔利班的专门委员会（对）。 A 对 B 错 10、金融机构破产或者解散时，可将害户身份资料和交易记录自行处置（错）。 A 对 B 错 二、单选题 1、金融机构未按照规定报连大额交易报告或者可疑交易报告，致使冼钱后果发生的，国务院反冼钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处(B)罚款。 A 1 万元以上 5 万元以下 B 5 万元以上 50 万元以下 c 20 万元以上 50 万元以下 D 50 万元以上 500 万元以下 2、选项中交易的发生额都在 200 万元以上，哪一种属于大额交易报告的范围。(D) A 国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易 B 国际金融组织和外国政府贷款项下的情务掉期交易 c 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付交易 D 非自然人银行账户与其他银行账户之间转账交易 3、中国人民银行设互(B)，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。 A 反冼钱局 B 中国反冼钱监测分析中心 c 保卫局 D 分支机构 4、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第七条规定，银...
